Pe aceeași temă
Fostul jurnalist Dragos Nedelcu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in urma unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Nedelcu este cercetat penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani. In acelasi dosar mai sunt anchetati senatorul Gabriel Mutu si omul de afaceri Bogdan Mitu, care a fost si el arestat preventiv, relateaza Hotnews.
Potrivit DIICOT, in perioada 2010 - 2014 a fost constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de spalare a banilor proveniti din infractiuni, prin folosirea unor societati comerciale de tip fantoma, care nu au declarat sediile secundare in care isi desfasoara activitatea, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarii financiare, fiscale sau vamale, precum si pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
In aceeasi perioada, prin folosirea societatilor tip-fantoma, membrii gruparii au dispus transferarea intre conturile societatilor a unor sume de bani provenite din infractiuni, in scopul ascunderii originii infractionale, urmate de retragerea acestora in numerar si inmanarea catre administratorii firmelor care au sustras acesti bani de la plata obligatiilor financiare si fiscale catre partenerii de afaceri si stat, care astfel au dobandit aceste sume cunoscand ca provin din infractiuni.
Liderul gruparii, Ion Tomescu, este acuzat ca a dobandit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscand ca banii provin din infractiuni. Suma totala estimata a fi transferata si retrasa in numerar in perioada mentionata este de 100 milioane lei.
Printre societatile beneficiare se numara firme din domeniile constructii autostrazi si alte constructii civile, constructii feroviare, IT, paza si protectie, moda.
Din aceasta grupare fac parte si fostul ziarist Dragos Nedelcu si omul de afaceri Bogdan Mitu. "Fata de inculpatul Nedelcu Dragos Adrian exista suspiciunea rezonabila ca in calitate de administrator de fapt al SC Nuts Consulting si SC Pathway Advisors SRL a aderat la grupul infractional si impreuna cu inculpata Muntean Ana Maria Armanca, asociat la cele doua firme, ajutati de administratorul de drept al societatilor, inculpatul Nedelcu Iulian, prin operatiuni specifice de spalare a banilor, au dobandit suma totala de circa 6 milioane de lei, cunoscand ca provine din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii", declara DIICOT.
Procurorii mai arata ca Bogdan Mitu este suspectat ca a dobandit prin operatiuni specifice de spalare a banilor, din conturile SC Tape Computers SRL, la care era asociat si administrator, suma de circa 11 milioane de lei, si a furnizat altor membri ai gruparii facturile emise de firme-fantoma cat si sumele de bani extrase in numerar in urma operatiunilor de spalare a sumei totale de 10.606.945 lei, din care si-a oprit "comisionul" de 10%.
"Totodata, in cauza sunt urmariti penal pentru aceleasi infractiuni si inculpatul Mutu Gabriel, senator, si suspectul Caloianu Mario Ernest, deputat. Fata de suspectul Caloianu Mario Ernest, procurorii DIICOT au dispus extinderea urmaririi penale si pentru infractiunea de fals in declaratii, constand in aceea ca la data de 21.01.2014 acesta a depus declaratia de avere in care a consemnat in mod nereal ca are ca surse de venituri doar salariul de deputat, fara a declara ca obtine venituri si din administrarea SC Eurobec Grup Construct SRL si SC Euromarabian SRL", mai spun procurorii.
De asemenea, senatorul Gabriel Mutu este urmarit penal si pentru comiterea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata.
"Fata de acesta exista suspiciunea rezonabila ca a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, in facturile emise de societati comerciale de tip fantoma inscrisuri justificative, care au fost inregistrate in contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, si in baza carora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC Building Management SRL in conturile societatilor mentionate. Totodata, suspectul Mutu Gabriel este acuzat ca in perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064.692 lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL in conturile a cinci dintre societatile de tip fantoma administrate de membrii grupului infractional organizat. Banii au fost dobanditi in final de inculpat, dupa ce suma a fost fractionata si transferata in conturile altor societati comerciale, de tip fantoma, administrate tot de membrii grupului infractional organizat, fiind apoi retrasa in numerar in scopul ascunderii originii infractionale", se mai spune in comunicatul DIICOT.
