Pe aceeași temă
Raportul, intitulat "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009", releva ca aproximativ 6,5 trilioane de dolari au iesit din tarile in curs de dezvoltare in perioada 2000- 2008.
Raportul face un clasament al tarilor in functie de marimea fluxurilor financiare ilicite. China se situeaza pe primul loc, cu 2,18 triliarde de dolari, urmata de Rusia cu 427 de miliarde, Mexic cu 416 miliarde, Arabia Saudita - 302 miliarde si Malaezia - 291 miliarde.
Ieşirile ilegale de bani pe plan global au urcat de la 1260 miliarde dolari la 1440 miliarde dolari în 2008, cresterea reală (minus inflatia) a fluxurilor ilegale de- a lungul celor nouă ani cercetati de americani (2000- 2008) fiind urmatoarea: Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (MENA) (24,3 la sută), tarile europene în curs de dezvoltare (23,1 la sută), Africa (21,9 la sută), Asia (7.85) şi emisfera vestică ( 5.18 la sută). Asia a reprezentat 44,4 la sută din totalul fluxurilor ilicite din lumea în curs de dezvoltare, urmată de MENA (17,9 la sută) si de europeni (17,8 la sută).
Există variaţii semnificative în modul în care cotele individuale ţară a fluxurilor financiare ilicite s-au schimbat de-a lungul timpului. De exemplu, China continuă să fie cel mai mare exportator de capital ilicit. Cu toate acestea, rolul Chinei s-a diminuat considerabil, « cota » sa scazand de la 46 la sută în 2000 la 27 la sută în anul 2008. În schimb, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Nigeria si toti exportatorii de petrol sunt in crestere ca surse ilicite de capital.
In ceea ce priveste catalizatorii fluxurilor financiare ilicite, GFI numeste mita, furtul, evaziunea fiscala, in special in tarile mari exportatoare de petrol: Kuweit, Nigeria, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela.
Metodologia pentru estimarea fluxurilor financiare ilicite folosite în raport se bazează pe un model al Băncii Mondiale care ia in calcul variaţia diferitilor indicatori (datorie externa, transferuri ilicite, evaziune fiscală etc). Sunt doua metode mari si late CED si GER, scrie HotNews.ro. Prima masoara banii provenind din coruptie iar a doua cei din afaceri licite dar nefiscalizate- transferul in strainatate al profiturilor unei afaceri legale fara a mai plati taxele la stat- sau cei din afaceri ilicite de-a dreptul. Tehnicile de calcul tin de econometrie si ar fi dificil de detaliat aici. Raportul mai arata care tara, la ce metoda e campioana. De pilda chinezii utilizeaza cel mai frecvent tehnica de inregistrarii eronate a fluxurilor de capital, (GER) în timp ce Malaezia utilizeaza ambele canale, CED şi GER, in proportii egale.
Prin flux ilicit, autorii numesc acele transferuri ilegal câştigate, transferate sau utilizate fara sa fie înregistrate undeva şi care conduc la acumularea de active externe de către rezidenţi. Ele pot implica câştiguri prin mijloace legitime, cum ar fi profiturile unei afaceri legitime, dar banii sunt transferati in strainatate fara ca ei sa fie supusi taxarii.
