Pe aceeași temă
Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca au falimentat controlat Petromservice, alimentându-şi atit conturile personale, cit si pe cele ale unor apropiati, inclusiv oameni din Realitatea Tv, cu milioane de euro. Prejudiciul total este de aproximnativ 180 milioane euro, dintre care 83 de milioane sint in contul celor 72. 000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor Petrom Service, care au depus plângeri penale. Arestati pentru 29 de zile, celor doi li s-a pus sechestru pe o parte din fabuloasa avere.
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu (55 de ani), prim-vicepreşedintele CNSLR-Frăţia, Liviu Luca (58 de ani) şi alte opt persoane au fost arestaţi pentru 29 de zile. Acuzaţiile sunt cât se poate de grave - delapidare şi spălare de bani, iar pedeapsa este pe măsură. Riscă până la 15 ani de închisoare. Conform procurorilor, Vîntu ar fi fost artizanul falimentării controlate a societăţii Petromservice, „grozăvie" care ar fi creat prejudicii pe aproape 180 de milioane de euro.
Bani negri pentru Realitatea Media
Banii au ajuns în conturile personale ale lui SOV şi ale lui Luca sau în societăţile controlate de cei doi. Cea mai mare sumă, de 14.200.000 de euro, a ajuns în conturile Realitatea Media. Următoarele companii „îmbogăţite" din banii de la Petromservice sunt Imobiliar Network 2002, care a încasat 6.725.000 de euro, dar şi GM Invest, în ale cărei conturi au intrat 1.300.000 de euro.
Potrivit rapoartelor financiare, o parte din banii negri, 10.000 de euro, au alimentat direct cardul bancar al lui Sorin Ovidiu Vântu, dar şi conturile celor doi copii ai omului de afaceri, 56.600 de euro au ajuns la Ioana Vîntu şi 16.722 de euro la Ionuţ-Codrin Vîntu.
Petromservice a reuşit performanţa să cumpere 50,26% din acţiunile la banca moldovenească BC Invest-privatbank SA la preţuri de şase-şapte ori mai mari decât valoarea de piaţă. Motivul: sindicaliştii au achiziţionat acţiunile prin intermediul unui intermediar, societatea cipriotă Demera Investmets Ltd. Suma cheltuită a fost de 45 de milioane de euro.
Urmând traseul banilor, procurorii au observat că o parte dintre aceştia au ajuns în conturile Bluelink Comunicazione şi, în final, 1.400.000 de euro, au fost trimişi către Realitatea Media, societatea care administrează postul Realitatea TV. De asemenea, Bluelink Comunicazione a virat 700.000 de euro în contul personal al lui Sorin Ovidiu Vîntu.
Şmecheria FNI, exportată peste Prut
Pentru a putea justifica achiziţiile scumpe ale unor societăţi din Moldova, SOV şi Luca au umflat valoarea de piaţă a acestora. Viorel Râmboacă, Răzvan Râmboacă, Daniela Braşoveanu, Maria Fleancu şi Gheorghe Bucur au întocmit rapoarte de evaluare, în care au atestat împrejurări nereale şi au încălcat normele specifice acestei activităţi, pentru mai multe societăţi din Republica Moldova: S.A. Magistrala, S.A. Conmec, S.A. Agat, S.A. Mezon, S.A. Semnal şi S.A. Fabrica de Conserve din Coşniţa.
Petromservice a preferat achiziţiile tot prin intermediul Demera Investmets Ltd care a achiziţionat şapte off-shore-uri ce deţineau diferite participaţiuni la societăţile moldoveneşti.
Fugarul Popa trăia pe banii Petromservice
Analiza transferurilor bancare între zecile de off-shore-uri controlate de cei doi principali locotenenţi ai lui SOV, Octavian Ţurcan şi Ghenadie Nipomici, a relevat că o parte din banii „scurşi" din Petromservice au ajuns în Indonezia, la Nicolae Popa.
Procurorii susţin că prietenul lui SOV, fugarul Nicolae Popa, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul prăbuşirii FNI, primea bani din România, prin societatea Caascorom International Bali, la care era acţionar. Procurorii dau exemplul sumei de 80.000 de euro, traseul banilor România-Indonezia a fost efectuat prin trei firme off-shore înregistrate în Cipru şi Insulele Virgine Britanice: Petromservice-Stonecom Ltd, Tondestead Ltd, Willowsworth Ltd şi Caascorom International.
Dinescu s-a infruptat din banii delapidati de SOV
Potrivit documentelor procurorilor, Liviu Luca, în calitate de acţionar majoritar la Petromservice dădea dispoziţii de cumpărare de acţiuni ale unor firme precum Magistrala SA, Conmec SA, Agat SA, Mezon SA Semnal SA, Fabrica de Conserve Coşniţa SA, BC INVESTPRIVATBANK (Rep. Moldova). Achiziţia nu se făcea de pe Bursă, ci de la alte persoane juridice sau fizice care achiziţionau acţiunile ieftin de pe Bursă şi apoi le revindeau (imediat sau după câteva zile) societăţii Petromservice.
Spre exemplu, la ordinul lui Liviu Luca, PetromService a cumpărat de la un offshore din Cipru (DEMERA Investment Ltd. controlat de cuplul Vîntu-Luca) acţiuni ale BC INVESTPRIVATBANK (Republica Moldova) cu 45 de milioane de euro, în condiţiile în care le putea achiziţiona direct de la Bursă cu doar 6,22 milioane de euro. „Câştigul" de circa 39 de milioane a fost împărţit astfel: Vîntu a primit 28,8 milioane de euro, restul intrând în conturi ale firmelor administrate de Octavian Ţurcan, colaboratorul cuplului Vîntu-Luca. 1000.000 euro au ajuns in contul lui Dinescu, deschis la Pireus Bank Cipru, in urma unei dispozitii de plata semnata de Octavian Turcan la ordinul lui Vintu.
Milionarii Luca&SOV
Averi colosale strânse de Sorin Ovidiu Vîntu, de Liviu Luca şi de presupuşii lor complici în falimentarea Petromservice au fost puse sub sechestru de procurori. Măsura a fost luată în vederea recuperării prejudiciului în cazul în care cei zece învinuiţi vor fi găsiţi vinovaţi. Vîntu riscă să rămână fără vilele de pe strada Paris din Capitală şi din Corbeanca (Ilfov), dar şi fără domeniul din Deltă, unde SOV petrecea mult timp la pescuit. Departe de forfota Capitalei, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu se relaxa în mai multe proprietăţi din Deltă: baza Lebăda de la Crişan, complexul Roşu, Hotelul Marea Neagră din Sulina şi Hotelul Salcia de la Maliuc.
Ambarcaţiunile lui SOV
Procurorii au pus sechestru şi pe ambarcaţiunile de lux ale omului de afaceri, care ar fi pe numele unor intermediari. Toate proprietăţile deţinute de SOV în Deltă au fost obţinute prin intermediul unor firme controlate din umbră de către omul de afaceri - ATBAD, Blinker Turism, Deltarom, Conservil -, modelul fiind simplu, după asocieri în participaţiune cu statul bazele turistice din Deltă au fost falimentate şi apoi cumpărate pe bani puţini. Vîntu este, de altfel, şi deţinătorul celei mai impresionante flote de nave rapide din Deltă, printre acestea numărându-se câteva exemplare de şalupe rapide „Ranger" cu motoare de 300 de cai-putere. Preţul unei astfel de bijuterii se ridică la peste 60.000 de euro.
Palatul lui Luca
Nici pentru Liviu Luca veştile nu sunt prea bune, fiind şanse să rămână fără agoniseala de zeci de milioane de euro. Nu se ştie exact de unde a dobândit Luca averea impresionantă. Declaraţii de avere nu a depus niciodată şi nimeni nu l-a deranjat cu vreo verificare.El ar putea rămâne fără moşia din Păuleşti (Prahova) evaluată la 10 milioane de euro, fără limuzinele de sute de mii de euro, dar şi fără iazul pentru pescuit. În parcarea de la „palatul" din Păuleşti al lui Luca tronează mai mulţi bolizi, printre care Audi Q7, Mercedes GL şi Toyota Land Cruiser V12, în valoare de aproximativ 300.000 de euro.
Blocul „Gelsor"
Procurorii au instituit, în acest dosar, sechestru pe 81 de imobile (46 de terenuri intravilane şi extravilane, cinci apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de opt etaje). De asemenea, s-a instituit sechestru pe autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare. În cauză au fost efectuate, sub aspect probator, inclusiv cereri de comisii rogatorii.
Printre bunurile sechestrate se numără şi un bloc de opt etaje, în zona Unirii din Capitală, unde este sediul social al Realitatea Media. În trecut, acolo era sediul central al Gelsor, administratorul FNI.
