Pe aceeași temă
Freedomhouse România, în calitate de aplicant al proiectului „ Susţinerea Confiscării extinse şi recuperarea prejudiciului în România” , a deschis luni seria acţiunilor alături atât de autorităţi naţionale executive, precum Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, dar şi de autorităţi naţionale juridice, precum Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
S-au alăturat proiectului şi autorităţi ale statului Francez, precum Direction des affaires criminelles et des grâces din cadrul Ministère de la justice.
De asemenea, consorţiul va conţine actori (third sector) parteneri non-guvernamentali europeni, precum asociaţia Magistrats européens pour la démocratie et les libertés sau organizaţii ale societaţii civile româneşti, precum Expert Forum.
Scopul general al acestui proiect îl constituie creşterea capacităţii instituţiilor româneşti de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii financiare şi economice prin sprijinirea procedurii de confiscare extinsă.
Potrivit Cristinei Guseth, directorul FreedomHouse,”confiscarea extinsă este cel mai eficient mijloc de combatere a spălării banilor, indiferent de provenienţa lor, a evaziunii fiscale, a infracţiunilor economice în general”.
La deschiderea activităţilor proiectului şi-au anunţat participarea: Monica Macovei - europarlamentar, raportor al Parlamentului European pe propunerea de Directivă privind punerea sub sechestru si confiscarea, în toate ţările membre ale Uniunii Europene, a bunurilor provenite din infracţiuni ; Mark Lester - procuror federal, SUA ; Frédéric Teillet - magistrat, consilier la Ambasada Franţei în România; Peter Thomas – consilier politic, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord; Maurizio Varnese – inspector şef la Anti-racket Commission de la Ministerul de Interne din Italia; Dario Scaletta – procuror, Parchetul din Palermo, Italia.
Din partea autorităţilor române şi-asu anunţat prezenţa: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -Doina Livia Stanciu; preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt Hăineală; ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc; procurorul general al României, Tiberiu Niţu; şeful DNA, Laura Codruţa Koveşi, seful Agenţiei Naţionale de Integritate, Horia Georgescu, europarlamentarul Monica Macovei , un procuror
Introdusă în 2012, confiscarea extinsă nu este încă suficient aplicată. Procedura presupune confiscarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale fără a fi necesară dovedirea legăturii dintre infracţiune şi bunul confiscat. Confiscarea extinsă se dispune dacă persoana vizată este condamnată la o pedeapsă de minimum cinci ani de închisoare, dacă valoarea bunurilor persoanei „depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit” şi dacă „instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale” grave.
Proiectul "Susţinerea confiscării extinse şi recuperării prejudiciului în România" răspunde nevoii de standardizare a sistemelor juridice naţionale din spaţiul comunitar, ca urmare a adoptării Deciziei-Cadru 2001/500/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii. Astfel, în contextul unor deficienţe referitoare la procedurile mecanismelor de implementare la nivel naţional a acestei Directive, iniţiativa FREEDOMHOUSE urmăreşte un proces de informare, pregătire şi specializare a cadrelor juridice şi serviciilor de poliţie.
