DIICOT a facut 256 de perchezitii intr-un caz de rambursari ilegale de TVA. Prejudiciul, estimat la 40 de miliarde de lei anual. Senatorul Cezar Magureanu, directori ANAF si comisari ai Garzii Financiare, implicati in dosar

Fara Autor | 24.07.2012

Pe aceeași temă

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a declansat, marti dimineata, o ampla actiune intr-un caz de rambursari ilegale de TVA, ca urmare a unor tranzactii intracomunitare, fiind efectuate 256 de perchezitii, scrie HotNews. DIICOT anunta, intr-un comunicat, ca "La activitatea infractionala a contribuit si numitul Magureanu Cezar Mircea, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata." De asemenea, in dosar sunt implicati directori din cadrul ANAF si comisari ai Garzii Financiare, acuzati de DIICOT ca ar fi "sprijinit in diverse forme activitatea infractionala."

 

Perchezitiile au loc in Bucuresti si la domicilii din judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, Arges, Buzau, Valcea, Gorj, Dolj, Timis, Bihor.

Toni Grebla, presedintele Comisiei juridice din Senat sustine ca umarirea penala impotriva senatorului Cezar Magureanu a fost demarata, acesta avand calitatea de invinuit in dosarul in care este cercetat de procurorii DIICOT si nu este necesar avizul Senatului in aceasta faza., scrie HotNews.

Avizul plenului Senatului este necesar numai in situatia retinerii, arestarii sau perchezitiei la domiciliul senatorului, a explicat Toni Grebla, potrivit Agerpres. Presedintele Comisiei juridice din Senat a tinut sa precizeze ca un senator poate fi trimis in judecata fara avizul prealabil al unei alte institutii.

Intre 2010 si 2012, reteaua investigata de DIICOT-Structura Centrala dezvoltase un circuit evazionist complex, generand statutul prejudicii in valoare de 40 de miliarde de lei anual. In acest caz complex vor fi aduse la audieri 125 de persoane.

Comunicatul DIICOT

La data de 24.07.2012, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala,  impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. si I.G.P.F., au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.

  In acest scop, sunt in curs de efectuare un numar de 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

   In mod concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul urmatoarelor firme sau grupuri de firme:

- S.C. LEMARCO S.A. Bucuresti - reprezentata de invinuitul CONSTANTIN TUDOR;
- S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucuresti - reprezentata de invinuitul STUPARU SORIN;
- S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentata de invinuitul SAIKALY NICOLE;
- S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu - reprezentata de invinuitii GAZDAC SORIN ADRIAN si GAZDAC RALUCA LIVIA IOANA.

   Activitatea infractionala a acestor invinuiti, a fost sprijinita in diferite forme, de catre numitii:

-  DRAGAN NICUSOR, director general adjunct in cadrul A.N.A.F.;
-  STROE DAN - director achizitii in cadrul A.N.A.F.;
-  NAIPEANU ELENA-MADALINA - angajat D.G.F.P. Giurgiu;
-  PACALA NADIA - comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale;
-  POPA GEORGE, IONESCU BOGDAN, ZABAVA MARIN, SEBE STELIAN, PENCIU MIHAITA - comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.

  De asemenea, activitatea infractionala realizata de catre invinuiti pe raza judetului Giurgiu, a fost sprijinita de catre invinuitul GRECU OCTAVIAN zis "BUTOANE".

  La activitatea infractionala a invinuitilor GAZDAC SORIN ADRIAN si GAZDAC RALUCA LIVIA IOANA, a contribuit si numitul MAGUREANU CEZAR MIRCEA, dar, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata   intr-o cauza penala separata.

 Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual.

 La sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala urmeaza a fi conduse, in vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, fata de care s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, prev. si ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscala, prev. si ped. de art. 4, 8, 9 din Legea nr. 241/2005 si spalarea banilor, prev. si ped. de art. 23 din Legea nr. 656/2002.
    
  Suportul informativ al operatiunii a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii si D.G.I.P.I

  Activitatea investigativa a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat si de aportul calificat al conducerii A.N.A.F. precum si al Garzii Financiare - Comisariatul General.

   La realizarea actiunii au participat efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Romane - Gruparea Mobila "Vlad Tepes".

 

Senatorul PSD Cezar Magureanu, acuzat de DIICOT de implicare intr-o retea de evazionisti, alaturi de fiica si ginerele sau si un membru al clanului interlop "Butoane" din Giurgiu
 

Senatorul Cezar Magureanu este acuzat de procurorii DIICOT de implicare intr-o retea de evazionisti in care apare si numele lui Octavian Grecu (membru al clanului interlop "Butoane" din Giurgiu), dar si alaturi de fiica si ginerele sau. Magureanu sustine ca nu are niciun amestec in acest caz, ca e rusinos ceea ce se intampla si ca va face dovada nevinovatiei, precizand ca are calitatea de invinuit in dosar: "Este rusinos ceea ce se intampla. Am o familie sanatoasa, serioasa, nu am facut nimic care sa contravina legilor, nici acum si nici inainte de 1989", a spus Magureanu, citat de Mediafax.

 Cezar Magureanu este senator PSD de Giurgiu. Magureanu a fost ales senator in Colegiul uninominal 1 din Circumscriptia electorala 19 Giurgiu, candidand din partea PDL. Ulterior, el a activat in grupul UNPR si apoi ca independent, iar la inceputul lui mai 2012 si-a anuntat trecerea in grupul parlamentar al PSD.

 Numele lui Octavian Grecu, cunoscut sub numele de "Butoane" a fost in atentia opiniei publice si in contextul agresiunii careia i-a cazut victima baschetbalistul american Chauncey Hardy, intr-un bar din Giurgiu, agresiune soldata cu moartea sportivului, scrie HotNews.


 Magureanu: Nu am niciun amestec. Am o familie sanatoasa, serioasa

Intrebat de calitate are in acest dosar de evaziune fiscala, senatorul Cezar Magureanu a declarat, marti dimineata, ca este invinuit pentru constituirea si sprijinirea unei retele infractionale si ca a fost citat sa se prezinte joi la ora 13.00 la audieri la DIICOT.

Magureanu a tinut sa sublinieze ca este un om integru, care provine dintr-o familie buna si foarte cunoscuta in Giurgiu, catalogand drept "rusinos" ceea ce se intampla: "Este rusinos ceea ce se intampla. Am o familie sanatoasa, serioasa, nu am facut nimic care sa contravina legilor, nici acum si nici inainte de 1989", potrivit HotNews.


Intrebat despre ginerele sau, implicat si el in acest dosar de evaziune fiscala, senatorul a spus ca ginerele sau are 32 sau 33 de ani, "deci nu este minor" si poate raspunde singur. El a sustinut ca nu s-a implicat niciodata in afacerile acestuia: "Nu m-am implicat in afacerile lui. El a facut afaceri legale, dar poate nu a avut posibilitatea sa mai plateasca unele lucruri, ca sunt vremuri tulburi. Eu nu stiu lucrurile acestea, nu am informatii", a mai spus Magureanu, citat de HotNews.

 

Legaturile de afaceri dintre familia senatorului Cezar Magureanu si clanul "Butoane"

Agentia Mediafax relata, in octombrie 2011, ca Octavian Grecu, cunoscut sub numele de "Butoane", apare ca girant intr-un contract de imprumut intre firma ginerelui senatorului de Giurgiu Cezar Magureanu si o institutie bancara, in acelasi contract fiind girant si fiica parlamentarului, cu toate bunurile pe care le detine in proprietate.

Danubius Food Trading SRL, firma lui Sorin Adrian Gazdac, ginerele deputatului Cezar Magureanu, a contractat, in decembrie 2008, un credit de 300.000 de euro la Emporiki Bank Romania, girand cu sumele din conturile curente. Contractul expira in decembrie 2013.

Ulterior, contractul a suferit modificari si extinderi atat in ceea ce priveste girantii, cat si bunurile inscrise ca gaj. Intr-o inscriere din 7 octombrie 2009, pe langa depozite bancare ale Danubius Food Trading, figureaza drept garantie si cesionarea unor polite de asigurare pe numele lui Octavian Grecu pentru trei vile P+1, situate in Giurgiu, pe strada Neajlovului. Politele au valori de 121.000 de euro, 165.000 de euro si 167.000 de euro.

Astfel, Grecu a garantat rambursarea imprumutului angajat de Danubius Food Trading cu cele trei vile si a cesionat in favoarea bancii politele de asigurare ale acestor imobile.

De asemenea, la aceeasi data se regasesc ca giranti Sorin Adrian Gazdac, care garanteaza cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare, precum si "Gazdac (fosta Magureanu) Raluca Livia Ioana", care garanteaza in aceleasi conditii restituirea la timp a creditului acordat de Emporiki.

O ultima mentiune referitoare la acest credit, o extindere de fapt a contractului, dateaza din 1 aprilie 2011 si mentioneaza drept "debitori persoane juridice" Danubius Food Trading si SC Vega Prod Logistics, aceasta din urma fiind tot o firma a lui Sorin Adrian Gazdac.

Ca debitori persoane fizice, in acest ultim contract se regasesc Sorin Adrian Gazdac si Raluca Livia Ioana Gazdac, precum si Octavian Grecu si Monica Grecu.

Cele trei vile si politele de asigurare figureaza si dupa aceasta mentiune pe lista garantiilor depuse pentru rambursarea imprumutului.

Senatorul Cezar Magureanu declara atunci, pentru gandul.info, referindu-se la creditul luat de firma ginerelui sau, girat atat de Octavian Grecu, zis "Butoane", cat si de fiica parlamentarului, ca nu stie ce afaceri are fiica sa, ca aceasta are 30 de ani, refuzand alte comentarii.

Cezar Magureanu a invitat presa sa caute in alta parte daca el are relatii cu Octavian Grecu, admitand la un moment dat ca "poate" nu mai stie ce s-a intamplat.

Numele lui Octavian Grecu, cunoscut sub numele de "Butoane" a revenit in atentia presei in contextul agresiunii careia i-a cazut victima baschetbalistul american Chauncey Hardy, intr-un bar din Giurgiu, agresiune soldata cu moartea sportivului.

Ulterior, presa a difuzat inregistrari din 2009 in care senatorul Cezar Magureanu, la acea vreme membru PDL, aparea la o petrecere cu manelisti alaturi de Octavian Grecu.

Magureanu declara, referindu-se la aceste imagini, ca "exista prezumtia de nevinovatie", mentionand ca el este foarte popular si merge des la petreceri in Giurgiu, pentru a socializa cu oamenii. El a tinut sa mentioneze ca nu poate spune ca exista "un clan Butoane", dar membrii acestei familii sunt locuitori ai municipiului Giurgiu, iar el ii respecta la fel ca pe toti giurgiuvenii.
 

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22