Pe aceeași temă
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl acuză pe directorul general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Nicuşor Drăgan, de spălare de bani, sesizând în acest sens Parchetul General. Concret, Dragan este acuzat ca a facut trazactii cu terenuri in valoare de peste 500.000 euro, unele dintre terenuri fiind vindute cu preturi de 34 de ori mai mari decit preturile pietei. Metoda supraevaluarii a fost folosita si pentru diferite tranzactii cu autoturisme.
"În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei -, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)", precizează ANI intr-un comunicat.
ANI a sesizat Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu privire la posibila savarsire de catre domnul DRAGAN Nicusor a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.
Drăgan a fost numit în funcţia publică de conducere pe data de 14 mai 2007.
