Omul de afaceri Ilie Carabulea, care controleaza grupul Carpatica, si fostul director general al Carpatica Asig, Marian Mirzac, au fost arestati preventiv, printr-o decizie luata de Tribunalul Bucuresti, miercuri seara, la propunerea procurorilor DNA care instrumenteaza dosarul "Carpatica", scrie HotNews.

Prin aceeasi hotarare a instantei, Radu Mustatea, membru in CA al Carpatica Asig, a primit interdictie de a parasi tara timp de 30 de zile, scrie Mediafax.

Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Ilie Carabulea, Marian Mirzac si Radu Mustatea au fost retinuti, marti seara, de procurorii anticoruptie.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a precizat ca Ilie Carabulea este cercetat penal pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni, cumparare de influenta, in forma continuata, dare de mita, in forma continuata, folosirea in orice mod de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine de foloase necuvenite, in forma continuata, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la uz de fals.

Marian Mirzac, fostul director general al Carpatica Asig, in prezent membru neexecutiv in cadrul conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara, este acuzat de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, doua infractiuni de luare de mita, din care una in forma continuata, trafic de influenta, in forma continuata, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice si instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice.

In cazul lui Mustatea - membru in CA al Carpatica Asig si presedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania -, anchetatorii precizeaza ca acesta este urmarit penal pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni, complicitate la dare de mita, complicitate la luare de mita, complicitate la cumparare de influenta, toate trei in forma continuata, complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in vederea obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite si uz de fals.

In acelasi dosar este urmarit penal si Ovidiu Ioan Cezar Giurgea, functionar la Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este acuzat de asociere in vederea savarsirii de infractiuni si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial.

Potrivit anchetatorilor, in perioada mai - iunie 2013, Carabulea, Mirzac si Mustatea, impreuna cu alte persoane, au constituit o asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Daniel Tudor, in calitate de sef CSA si apoi vicepresedinte ASF, a ignorat deficiente grave descoperite la Carpatica invocand presiuni politice legate de alegerile parlamentare

Carpatica Asigurari a incheiat in data de 20 decembrie 2012 un contract de reasigurare cu firma germana Hannover Re, utilizat de catre conducerea asiguratorului controlat de omul de afaceri Ilie Carabulea pentru a acoperi in mod fictiv problemele financiare ale firmei si constatate de echipa de control a CSA in perioada octombrie 2012- martie 2013, acuza procurorii DNA. Contractul nu acoperea decat un procent de 40% din rezerva de daune a Carpatica si s-ar fi impus obligatoriu o majorare de capital de 12 milioane euro. Desi a stiut acestea, Daniel Tudor, in calitate de sef al CSA si ulterior vicepresedinte al ASF, a emis o decizie in care nu au fost evidentiate aceste deficiente grave, in interceptarile telefonice de la dosar acesta declarand ca a luat aceasta decizie din cauza presiunilor legate de alegeri, scrie HotNews.ro.

Precizare - Rezerva de daune se constituie si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune, potrivit ASF.

Daniel Tudor a ocupat in intervalul 23.10.2012 - 24.04.2013, functia de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, iar, ulterior, in intervalul 24.04.2013 - 29.10.2013, functia de vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, in toata aceasta perioada invinuitul exercitand conducerea activitatii de supraveghere si control al pietei de asigurari din Romania, arata procurorii DNA.

Ce s-a intamplat pe scurt:

• "In perioada martie - aprilie 2013 invinuitul TUDOR GEORGE DANIEL (in aceasta perioada presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si ulterior, de la data de 24 martie 2013 (n.a aici este cel mai probabil o greseala, deoarece Tudor a preluat functia de vicepresedinte ASF in 24 aprlie 2013), vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara), desi in virtutea acestor calitati a luat la cunostinta de rezultatele controlului efectuat in perioada octombrie 2012 - martie 2013 de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor la S.C. CARPATICA ASIG S.A., respectiv de aspectul ca S.C. CARPATICA ASIG S.A. functioneaza in baza unui contract de reasigurare cu societatea germana HANNOVER RE GROUP INTERNATIONAL REINSURANCE care nu acopera decat un procent de 40% din rezerva de daune, nu a dispus masuri legale impuse de constatarilor din cuprinsului actului de control intocmit de catre functionarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
• Astfel, ignorand concluziile raportului de control care evidentia deficiente grave care ar fi impus obligatoriu o majorare de capital la S.C. CARPATICA ASIG S.A. in cuantum de 15.000.000 euro, acesta a emis Decizia cu nr. 216/2013, in continutul careia nu au fost evidentiate deficientele grave constatate de echipa de control care ar fi condus si la suspendarea autorizarii de functionare a S.C. CARPATICA ASIG S.A., fapt ce a condus la o tulburare insemnata a stabilitatii sistemului de asigurari din Romania", sustin procurorii DNA.

Cu privire la acest contract de reasigurare, procurorii precizeaza ca s-a facut si o solicitare de asistenta judiciara internationala adresata autoritatilor judiciare ale Germaniei - Parchetul Hanovra si ca din analiza raspunsului primit "reiese ca in data de 20.12 2012, Carpatica Asig a incheiat cu firma germana Hannover Re Group International Reinsurance (prin intermediul brokerului Guy Hudson, partener in cadrul diviziei de reasigurare a JLT Reinsurance Brokers LTD Londra - Marea Britanie ) un contract de reasigurare utilizat de catre conducerea Carpatica Asig pentru a acoperi in mod fictiv problemele financiare inregistrate de societate si constatate de echipa de control a CSA. In fapt, desi contractul de reasigurare viza numai variatiile incepand cu data de 01 iulie 2012, nu si obligatiile financiare anterioare acestei date (fiind reasigurata astfel doar 40% din totalul rezervei de dauna a S.C. CARPATICA ASIG S.A.), acesta a fost prezentat echipei de control ca aplicandu-se intregului sold al societatii de asigurare (..)", arata procurorii.

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiind actionar majoritar la Carpatica (prin cele doua firme pe care le detine), avea obligatia legala sa efectueze majorarea de capital de aproximativ 64.000.000 de lei la Carpatica Asigurari, in caz contrar societatea urmand sa intre in procedura de redresare financiara, conform art. 7 din Legea nr. 503/2004. Nerespectarea de catre actionarul majoritar a acestei obligatii a fost constatata de catre comisia de control. Cu toate acestea, printr-o decizie din data de 26 aprilie 2013, mai sus invocata, "Daniel Tudor nu si-a insusit concluziile raportului de control exonerandu-l, in mod nefundamentat, pe Ilie Carabulea de a constitui rezerva de daune, astfel cum aceasta este reglementata de lege.

Stenograme:

Procurorii spun ca motivele care au stat la baza acestui act abuziv sunt relevate chiar de Daniel Tudor in cadrul unei discutii telefonice pe care a purtat-o cu o persoana de sex feminin. Discutia a avut loc in data de 16.10.2013 (chiar ziua in care Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta pentru a introduce un criteriu de incompatibilitate care sa-l dea jos pe Tudor de la ASF, potrivit procurorilor):

TUDOR GEORGE DANIEL: Da, adica nu.. pentru ca.. iti repet, nu te lasa sa faci.. si astea sunt lucruri pe care se fac in maniera a, nu... sa regleze asemenea situatii care sunt taraganate de 6, 7 ani.
FEMEIE: Dumnezeule! Si acum controlul acela inca se mai face sau deja e termi.. ?
TUDOR GEORGE DANIEL: Le-am dat.. le-am dat niste masuri.. intelegi?.. care tre' sa le.. sa le faca.. si asta tot din cauza masurilor.. au afec.. tot din cauza ca eram pe presiuni, ca eram pe.. presiuni de alegeri si asa mai departe. Intelegi? Si am zis sa nu faceti galagie in piata si asa mai departe ca in mod normal trebuia sa fim mai duri cu ei."

Invinuitul motiveaza astfel presiunea factorului politic (in contextul in care se desfasurau alegerile parlamentare in perioada in care s-au declansat controale la Carpatica ca element determinant care a stat la baza deciziilor de a nu pune in aplicare dispozitiile legale in domeniul asigurarilor, desi era constient de riscul major pentru piata asigurarilor in Romania, in cazul in care nu se dispuneau masurile legale fata de societatile de asigurare care nu atingeau criteriile minime de siguranta:

TUDOR GEORGE DANIEL: Asa cum nu si-au dat seama cei care au fost inaintea mea pentru ca, asculta-ma.. e o mare problema in piata asigurarilor, asculta-ma, ca eu stiu exact ce se intampla si ai sa vezi ca e o mare problema. Si asculta-ma ca este..
FEMEIE: Da este o...
TUDOR GEORGE DANIEL: ..un moment bun sa ma retrag, asculta-ma.
FEMEIE: Da nu, eu cred ca e o problema pentru ca sunt...
TUDOR GEORGE DANIEL: Asculta-ma.. stii, ca nu sunt unu care sa ma duca.
FEMEIE: Dumnezeule, da.. nici nu..
TUDOR GEORGE DANIEL: Asculta-ma.. asculta-ma ca asa este.
FEMEIE: ..
TUDOR GEORGE DANIEL: A.. CARPATICA are un contract de asigurare care de fapt nu re... nu le despagubeste nimic."

Sursa: HotNews.ro