Pe aceeași temă
Nicolae Dumitru, proprietarul grupului Niro, ar fi cerut 15% din contractul cu Fujitsu Siemens Computers pentru licentele Microsoft, potrivit referatului DNA cu propunerea de arestare preventiva. Procurorii sustin ca Nicolae Dumitru ar fi primit 7,6 milioane dolari de la Claudiu Florica, bani pentru care acesta ar fi facut trafic de influenta la “Şerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan - ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a altor membrii ai Guvernului şi funcţionari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licenţiere Microsoft”, informeaza Gandul.
Dumitru Nicolae a fost arestat preventiv şi este investigat de DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Despre presupusele infracţiuni ale lui Dumitru Nicolae, DNA a reţinut următoarea stare de fapt:
"A pretins şi primit de la Florică Claudiu, prin virament în contul firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD pentru a influenţa decizia lui Şerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan - ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a altor membrii ai Guvernului şi funcţionari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licenţiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group în baza unor contracte de consultanţă ce atestă operaţiuni comerciale fictive.
În anul 2003, Florică Claudiu, reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers în România a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licenţe Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea să înlesnească încheierea şi respectiv derularea contractului prin susţinerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influenţa pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membrii ai Guvernului. Astfel, în această afacere au fost cooptaţi:
Dragoş Stan - administrator al firmei SCOP COMPUTERS SA (care avea ca principal obiect principal de activitate comerţul cu calculatoare, echipamente periferice şi software), căruia îi revenea rolul de a asigura un circuit al sumelor de bani care să permită plata unor comisioane către persoanele decidente prin înfiinţarea unor societăţi de tip Off - shore,
Khalil Abi Chahine — căruia îi revenea sarcina de a intermedia, direct sau prin intermediul altor persoane, relaţia cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) şi Secretariatul General al Guvernului (SGG),
Culacov Nicolae Dan Constantin - administrator la OMNITECH TRADING SA, apropiat al ministrul Mihai Nicolae Tănăsescu, care a avut rolul de a obţine aprobările de la Ministerul Finanţelor Publice şi de a obţine scrisoarea de confort,
Ujeniuc Alexandru - administrator al SC Dim Soft SRL, care avea rolul de a sigura suportul tehnic necesar vis-a-vis de relaţiile îndelungate ale firmei cu Microsoft şi relaţionarea cu persoanele din conducerea Microsoft România, precum şi deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie plătite foloase unor funcţionari implicaţi.
Dinu Pescariu - care trebuia să asigure susţinere financiară şi relaţionarea cu persoane ce aveau influenţă aspra unor membrii ai Guvernului, să asigure deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăţi către miniştrii sau funcţionarii implicaţi.
Nicolaescu Dragoş - care trebuia să asigure suport tehnic, deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăţi către miniştrii sau funcţionarii implicaţi.
Pletea Florin - pentru suport tehnic şi deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăţi către miniştrii sau funcţionarii implicaţi.
Nicolae Dumitru — care trebuia să îşi exercite influenţa asupra unor membrii ai Guvernului pentru a obţine încheierea contractului - Şerban Mihăilescu, Nica Dan.
Pentru obţinerea unui profit substanţial, care să asigure şi plata sumelor pretinse de persoanele implicate a fost încheiat un singur contract pentru administraţia publică şi astfel, în funcţie de numărul de licenţe achiziţionat, preţul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountu-lui acordat (între 47 şi 60% raportat la preţul de listă).
Discount-ul primit a fost utilizat pentru plata comisioanelor pretinse de miniştri şi alte persoane implicate, iar diferenţa a fost împărţită de Florică Claudiu cu alţi funcţionari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.
Pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Şerban Mihăilescu - ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica - ministru al Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţilor, precum şi asupra altor membrii ai Guvernului în vederea încheierii şi derulării contractului de licenţiere cu firma Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins de la Florică Claudiu şi Pescariu Dinu un procent de circa 15% din valoarea contractului.
Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei Profinet, suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe care erau împuterniciţi Stan Dragoş Şerban, Thomas Heinstchel şi Dinu Pescariu, au fost efectuate plăţi către Slytherin Marketing Ltd, iar de aici către următoarele fîrme/persoane:
Running Toatal Group Ltd. - firmă controlată de Nicolae Dumitru, circa 7.500.000 USD,
Nero Invest - suma de 450.000 USD.
Menedil Associated SA - firmă controlată de Khalil Abi Chahine, circa 1.250.000 USD
Zonko Overseas Ltd. - firmă controlată de Dragoş Stan, circa 5.000.000 USD
Atlantis AG — firmă controlată de Nicolae Culacov, circa 900.000 USD
Adrian Ujeniuc - 440.000 USD
Pescariu Dinu - 3.200.000 USD", sustin procurorii in referatul DNA.
Niro ar fi incercat sa ascunda banii
Totodata, procurorii mai arata ca, dupa ce au aparut informatii legate de dosarul Microsoft, Dumitru Nicolae s-ar fi pregatit sa-si intraineze averea, pentru a scapa de sechestru si la o eventual confiscare a sumelor de bani in cauza.
Astfel, DNA reţine următoarele în referat:
"Mai mult, există indicii că după apariţia primelor date publice cu privire la cercetările efectuate în prezenta cauză, inculpatul Dumitru Nicolae a încercat să exercite
presiuni prin încetarea contractelor de sponsorizare, a activităţilor în care era implicat şi a făcut demersuri pentru înstrăinarea bunurilor, în vederea punerii organelor de urmărire penală în imposibilitatea aplicării măsurilor asigurătorii:
- convorbirea din data de 11-09-2014, ora 15:00:23, dintre DUMITRU NICOLAE şi o persoană neidentificată:
„DUMITRU NICOLAE: Alo?
DL AMBASADOR: Cu respect, domnu' NICU! Domnu’ NICU, mâine ar fî fost întrevederea, întâlnirea cu DUNGACIU.
DUMITRU NICOLAE: Nu mai, nu mai.
DL AMBASADOR: O anulez, da?
DUMITRU NICOLAE: Anulati-o, spuneţi-i că nu mai, $i nici nu mai sprijinim Fundaţia
MAREA NEAGRĂ.
DL AMBASADOR: Ooo!
DUMITRU NICOLAE: Da! De luni o să tai toate contractele care le am de, cu tot ce înseamnă ONG-uri şi tot!
DL AMBASADOR: Am înţeles.
DUMITRU NICOLAE: Bun, domnu' ambasador! Ne auzim.
DL AMBASADOR: Vă-mbrăţişez cu drag.
DUMITRU NICOLAE: Hai!”
- convorbirea din data de 11-09-2014, ora 12:32:15, dintre DUMITRU NICOLAE şi o altă persoană neidentificată:
„CLEO: Alo?
DUMITRU NICOLAE: Bună, CLEO!
CLEO: Bună!
DUMITRU NICOLAE: Auzi, vorbeşte tu cu, cum o cheamă? Cu notăriţa.
CLEO: Da.
DUMITRU NICOLAE: Dacă e, luni să-mi pregătiţi şi mie documente în care să dau acţiunile donaţie la copiii mei.
CLEO: Aha! Toate!
DUMITRU NICOLAE: Da? Toate, da! Da?
CLEO: Da'...
DUMITRU NICOLAE: Ce?
CLEO: Bine. Dar astea se anulează oricând,
DUMITRU NICOLAE: La ce mod?
CLEO: La modul că, dacă să spunem, ai vreodată nişte creanţe în următorii trei ani, să zicem, ai datorii, îţi anulează donaţia.
DUMITRU NICOLAE: Nu, nu! Indiferent dacă am datorii, datoriile dacă sunt plătite nu se anulează donaţia.
CLEO: Dacă sunt plătite! Dacă nu sunt plătite...
DUMITRU NICOLAE: Păi, normal! Normal!
CLEO: Nu! Daca dacă ai datorii neplătite, aşa.
DUMITRU NICOLAE: Dacă ai datorii neplătite. Moment, n-o să avem datorii neplătite. CLEO: Nu, nu, nu!
DUMITRU NICOLAE: N-au fost niciodată!
CLEO: Eu am avt datoria să-ţi spun în ce situaţie, atâta, nu m-am gândit... Da.
DUMITRU NICOLAE: Îhî! Îhî! Îhî! Bine.
CLEO: Ele pot fi şi vândute şi atuncea cu preţ, că ele se vând la valoare nominală. Adică, cât e un miliard şapte sute, nu, nu costă mult.
DUMITRU NICOLAE: Ă, pregătiţi variantele şi, dacă este, eu mâine o să ajung în Bucureşti, că sunt în Câmpina.
CLEO: Aşa.
DUMITRU NICOLAE: Şi să pregătiţi să vedem care e...
CLEO: Am înţeles. Ne gândim".
CITESTE SI:
