Pe aceeași temă
Polițiștii și procurorii au făcut luni, 3 februarie, zeci de percheziţii domiciliare în București și mai multe județe, precum și în Monaco, într-un dosar penal cu mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare și spălare a banilor, în dosarul Nordis.
Procurorii îi acuză pe liderii presupusului grup infracțional că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților.
Laura Vicol, fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, este suspectă de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat, potrivit unor surse citate de G4Media.ro.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă în cazul acesteia.
Andreea Cosma, notar, fostă deputată PSD și fiica fostului baron PSD de Prahova Mircea Cosma, a fost audiată de procurorii DIICOT.
Conform procurorilor DIICOT, „schema Nordis” era organizată pe trei paliere, iar din ultimul palier fac parte notari și avocați care sunt acuzați că au sprijinit grupul infracțional organizat, „având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”.
Procurorii susțin că liderii presupusului grup infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai presupusului grup infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei (69 milioane de euro) și 2.400.000 euro.
Acuzațiile procurorilor în dosarul Nordis
DIICOT îi acuză pe suspecți că din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor.
G4Media a scris în 2024 despre faptul că Marcel Ciolacu și lideri ai PSD au efectuat călătorii în interes personal, cu jeturi private, costurile fiind achitate de Grupul Nordis.
Numărul creditorilor persoane fizice și juridice înregistrați în procesul de insolvență al firmei-fanion a Grupului Nordis ajunsese în noiembrie 2024 la 1.200. Decizia de intrare în insolvență a Nordis Management SRL a fost dispusă de un judecător sindic pe data de 7 octombrie 2024, după cum a scris G4Media.
Printre cei mai recenți creditori care apar pe lista părților se numără Vodafone, Țiriac Auto, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, care menționase într-o declarație de avere achiziția, în 2023, a unui ”studio” de 38 metri pătrați, jurnalistul Robert Turcescu și firma de panotaj outdoor Euromedia Group.
Unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din România, Nordis Management SRL este o afacere deținută de Emanuel Poștoacă și Răzvan Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate Laura Vicol care, după izbucnirea scandalului legat de acest ansamblu, a demisionat din funcția de șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și din calitatea de membră PSD.
Nordis Management a intrat în insolvență la începutul lunii octombrie, în ziua în care publicația Recorder a dezvăluit mai multe presupuse abuzuri în relația societății cu clienții care doreau să achiziționeze apartamente în Năvodari, în timp ce alte două firme din grup – Nordis Hotel și Nordis Mamaia – și-au cerut singure intrarea în insolvență, solicitări acceptate de judecătorul sindic de la Tribunalul București la începutul acestei săptămâni.