Pe aceeași temă
Catalin Spataru, om de afaceri argesean, si Mihai Gheorghe si Mihai Ion, liderii grupului infractional suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani pentru care a fost produs un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 20 de milioane de euro, au fost dati in consemn la frontiera.
Luni dimineata, potrivit sefului Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Mehedinti, Petri Althamer, pozele si datele celor trei au fost distribuite in punctele de trecere a frontierei, noteaza Mediafax.
Consemnul la frontiera a fost dat deoarece pe numele celor trei au fost emise, duminica dimineata, mandate de aducere, insa in urma perchezitiilor facute de ofiterii de la Crima Organizata si de jandarmi, acestia nu au fost gasiti la domiciliile lor din Strehaia (Mehedinti) si din Pitesti (Arges).
Judecatorii vor decide, luni, daca pe numele celor trei vor fi emise mandate de arestare in lipsa. In cazul in care vor fi emise mandate de arestare si nu se vor prezenta la unitatea de detentie, acestia vor fi dati in urmarire generala.
Consecinte deosebit de grave - 20 de milioane de euro
Ofiterii de la Crima Organizata si de jandarmi au facut, duminica, 30 de perchezitii la domiciliu (13 in localitatea Strehaia, 9 in judetul Hunedoara, 4 in municipiul Cluj, 3 in municipiul Timisoara si 1 in judetul Arges) la membrii unui grup infractional, condus de Mihai Gheorghe si Mihai Ion, suspectati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Liderii grupului au savarsit acte de diminuare a taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat prin emiterea unor facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii pentru 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri, cu ajutorul administratorilor acestora, in schimbul unui comision de 10%.
In acest scop, precizeaza DIICOT, membrii gruparii au ifiintat cinci societati comerciale tip "fantoma", cu sediul in localitatea Strehaia, "acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, ca urmare a activitatii infractionale".
Debitele subtantiale reprezentau contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societatilor comerciale controlate de catre cei doi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii, cauzand un prejudicu estimat, pana in acest moment, la 20 de milioane de eurp.
Potrivit rechizitoriului perchezitiilor, anchetatorii au ridicat inscrisuri ale societatilor de tip "fantoma", peste 200.000 de lei, cinci masini de lux, trei seifuri si doua arme de foc.
Mai mult, 21 de persoane, intre care si finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost retinute, duminica, de procurorul DIICOT Mehedinti si vor fi prezentate, luni, magistratilor Tribunalului Mehedinti, cu propunere de arestre preventiva.
Dintre persoanele retinute, Petrica Toma, tatal lui Silvan Toma, fost comisar sef la Garda Financiara Hunedoara, a fost lasat in libertate.
Au mai fost reţinuţi pentru audieri Gheorghe Uscatu, fost finanţator al FC Hunedoara şi Marius Barticel.
Catalin Spataru, afacerist de milioane de lei din asfaltari
Omul de afaceri, Catalin Spataru, cautat in dosarul in care se prejudiciaza bugetul de stat cu aproximativ 20 de milioane de dolari, este cunoscut pentru contractele lui de asfaltare in valoare milioane de lei, incheiate cu statul, si desfasurate in judetul Olt si Arges. Despre acesta, anchetatorii cred ca a parasit tara.
Firma General Trust Argeş, deţinută de Cătălin Spătaru, a incheiat, potrivit datelor Ziarului Financiar, afaceri in valoare de 43,2 milioane de lei (10,3 milioane de euro) in 2010.
Firma a lucrat la asfaltarea a 10 kilometri din drumul comunal 192 din Scorniceşti, judeţul Olt, pentru suma de 14,5 milioane de lei, dar şi la reabilitarea unui drum judeţean care străbate localitatea Vitomireşti din judeţul Olt, pentru 6 milioane de lei, potrivit presei locale.
Tot în Olt, în comuna Coloneşti, General Trust a realizat lucrări pentru alimentarea cu apă a localităţii pentru circa 1,8 milioane de lei.
General Trust Argeş a astupat pentru 20.000 de lei o groapă situată pe podul peste Olt, de la intrarea în municipiul Slatina şi de asemenea a reabilitate în acelaşi oraş o stradă pentru 1,4 milioane de lei.
În consorţiu cu alte firme, printre care şi Straco Grup, firmă bucureşteană controlată de fraţii Alexandru şi Traian Horpos, General Trust Argeş a reabilitat străzile din Topoloveni, judeţul Argeş, pentru circa 18 milioane de lei.
Compania şi-a majorat afacerile în 2010 cu circa 14%, iar Cătălin Spătaru, supranumit "regele asfaltului din Argeş", este finul din partea sotiei a chestorului IPJ Valcea, Ion Stoica.
In 2010, conform datelor Romaniei libere, lui Spataru i-a fost atribuit un proiect de 10 milioane de euro, pentru reabilitarea DJ 730 Podu Dâmboviţei-Dâmbovicioara-Ciocanu-limita judeţului Braşov, în lungime de 10 km.
În noiembrie 2010, i s-a atribuit modernizarea drumului Voineşti-Lereşti în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de turism, în valoare de peste 13 milioane de euro.
În decembrie 2010, Spătaru, într-un consorţiu cu alte 5 firme, a câştigat licitaţia pentru reabilitatea Drumului Naţional 73 Piteşti-Câmpulung, proiect în valoare de 115 milioane de lei.
Din 2009, compania lui Spătaru deszăpezeste şoselelor din Piteşti şi Argeş, iar în iarna aceasta afaceristul controversat a câştigat nu doar porţiuni de pe raza judeţului Argeş, ci s-a ocupat şi de deszăpezirea judeţului Olt pentru 8,2 milioane de lei, într-un consorţiu format de General Trust Argeş-TID Oltenia-Delta ACM. Firma Delta ACM e condusă de Florea Diaconu, sponsor PDL.
Cele mai importante firme deţinute de Spătaru sunt: General Trust Argeş SRL (asfaltări) şi Cellyo SRL (comerţ cu carburanţi - unul dintre domeniile cu un mare risc de evaziune fiscală), care au generat între 2008 şi 2010 o cifră de afaceri de 50 milioane de euro şi un profit cumulat pe trei ani de doar 250.000 euro.
In bilanţurile depuse de Cătălin Spătaru la Ministerul de Finanţe, se arata ca acesta are 500 de angajaţi, iar la finalul fiecăruia din ultimii trei ani fiscali precedenţi, a avut un profit modic de 83.000 euro.
