Lista celor 28 de inculpati retinuti in "reteua" din portul Constanta

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * trafic de influenta;

Eugen Bogatu, fost director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * cumparare de influenta,
    * instigare la dare de mita,
    * instigare la delapidare;

Liviu Adrian Drubac, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in prezent Sef al Biroului Vamal Targuri si Expozitii Bucuresti si Liviu Bratu Costel, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, acuzati de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup;

Claudiu Constantin Olteanu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * dare de mita in forma continuata;

Adrian Milea, sef control fizic containere in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si Valentin Rosculet, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, auzati de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * luare de mita, in forma continuata;

Ioan-Dan Didilescu, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Constanta, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * luare de mita, in forma continuata;

Adrian Sorin Patrascu, ofiter de politie, Comandant al "Grupului de nave" Constanta din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (I.G.P.F.), acuzat de luare de mita in forma continuata;

Ionut Marius Scriosteanu, lucrator vamal, sef al Biroului Vamal Slobozia, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * luare de mita;

Horia Dan Tudoran, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea acuzat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si delapidare;

Sorin Budai, comisionar vamal, asociat in cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * complicitate la dare de mita, in forma continuata,
    * complicitate la infractiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamala;

Laurentiu Cataragiu, angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L., acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si
    * complicitate la dare de mita, in forma continuata;

Mihai Culea, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si
    * dare de mita, in forma continuata;

Marian Ionut Iordanescu, asociat la S.C. Marinco S.R.L. si S.C. Galmondos S.R.L. Constanta, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si
    * dare de mita, in forma continuata;

Corneliu Paun, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., acuzat de:

- initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- complicitate la dare de mita, in forma continuata,
- complicitate la luare de mita;

Dragos-Iulian Tudoran, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta si Aurelian-Catalin Pilca, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, acuzati de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * cumparare de influenta,
    * complicitate la trafic de influenta, in forma continuata si
    * dare de mita;

Valentin Tiripan, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. si administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * dare de mita in forma continuata,
    * complicitate la dare de mita, in forma continuata,
    * complicitate la luare de mita;

Mihai Ciobanu, intermediar vamal, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * complicitate la luare de mita, in forma continuata,
    * complicitate la dare de mita, in forma continuata,
    * dare de mita;

Marin Dodu, intermediar vamal, actionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucuresti S.A., acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * dare de mita, in forma continuata;

Amer Ali, intermediar vamal si om de afaceri, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * dare de mita, in forma continuata;

Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, cetatean iordanian, intermediar vamal, acuzat de:

    * dare de mita, in forma continuata,
    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata;

Mohamad Rouchdi, cetatean sirian, intermediar vamal, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * dare de mita, in forma continuata;

Zhang Qing, cetatean chinez, intermediar vamal, acuzat de:

    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
    * dare de mita in forma continuata;

Lucian Paun, acuzat de:

    * complicitate la luare de mita, in forma continuata,
    * complicitate la dare de mita, in forma continuata,
    * initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup;

Sunai Cadir, acuzat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup;

Guo Ning, cetatean chinez, acuzat de dare de mita, in forma continuata.

Fata de inculpatul El Haj Ahmad, cetatean libanez, intermediar vamal, procurorii au solicitat arestarea preventiva in lipsa. In sarcina acestuia s-au retinut infractiunile de: initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si dare de mita, in forma continuata.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala. La data de 23 mai 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea celor 28 de inculpati mentionati mai sus pe o perioada de 24 de ore, urmand ca marti, 24 mai 2011, sa fie prezentati Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu lucratori din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.