Pe aceeași temă
În plus, conform deciziei instanţei. Nelu Iordache a fost găsit vinovat și de delapidarea companiei aeriene Blue Air Transport Aerian SA (devenită Bata Sky Imobiliare SA). Hotărârea nu este definitivă.
In acelasi dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala, iar doua inculpate - Mioara (fosta Stancu) Baluta si Luiza Maria (fosta Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru marturie mincinoasa.
De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian) SA a fost condamnata sa plateasca o amenda penala de 30.000 lei.
Pe latura civila, instanta i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad si Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 catre ANAF, reprezentand TVA dedusa in mod nelegal la care se adauga obligatiile accesorii de plata aferente debitului principal (dobanda, penalitati, majorari).
De asemenea, Nelu Iordache trebuie sa plateasca firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. In plus, au fost desfiintate mai multe inscrisuri, printre care si un contract de imprumut incheiat intre Iordache Nelu si Bata Sky in valoare de 11 milioane euro.
Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în iunie 2018. Potrivit procurorilor, între februarie şi aprilie 2011, Nelu Iordache, administrator al Bata Sky Imobiliare, a înregistrat în contabilitatea companiei achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare de peste 9 milioane de euro, din care TVA de aproape 2 milioane de euro.
Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu cele aproape 2 milioane de euro, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal.
„Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro”, au arătat procurorii DNA.
Nelu Iordache este trimis în judecată în alte 3 dosare aflate în diverse stadii pe rolul instanţelor.
