Pe aceeași temă
Firma este cercetată pentru suspiciuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, conform digi24.ro. Mai sunt efectuate efectuează 22 de percheziții la această oră şi sunt făcute verificări în privința a două firme și a două persoane juridice care au deja calitatea de suspect.
În ce priveşte Energy Holding, deținută de Bogdan Buzăianu, suspiciunile sunt legate de o serie de tranzacții făcute în cursul anului 2009 de această companie cu o altă societate aflată în atenţia de procurorilor. Tranzacțiile vizau contracte de consultanță și contracte de vânzare-cumpărare pentru terenuri care ar fi fost mult supraevaluate.
Momentan, prejudiciul ar fi estimat la aproximativ 500.000 de euro, însă anchetatorii ar avea indicii că acesta ar fi în realitate mult mai mare.
