Pe aceeași temă
În dosarul de evaziune fiscală de peste 70 de milioane de euro, din al doilea lot au fost arestaţi preventiv inspectorul ANAF Antonio Laurenţiu Burlac şi unul dintre liderii grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman, alături de alte opt persoane, arată România liberă.
Inspectorul ANAF Ilie Traian şi alţi trei reţinuţi de DNA au fost eliberaţi. Pentru al treilea grup format din 13 persoane, instanţa se va pronunţa miercuri , la ora 13.00. Primul lot, format din procurorul şef Angela Nicolae şi fiul său, Daniel a fost arestat marţi seara.
Din al doilea grup de reţinuţi de DNA în dosarul "Mafia Cărnii" de evaziune fiscală de peste 70 de milioane de euro ( ultima estimare) , Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, marţi noaptea, arestarea liderului Moubarak Mahmoud Sleiman, partenerul lui El Khoury Elias (reţinut), prietenul senatorului PSD Nicolae Bădălău, învinuit şi el în dosar de trafic de influenţă, dar cercetat în libertate din cauza imunităţii parlamentare.
Din acest grup au mai fost arestaţi preventiv următorii inculpaţi: inspectorul ANAF Antonio Laurenţiu Burlacu, Masri Mahmoud Mohamed( partenerul libanezului Elias), Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu,Florin Dănilă, Sorin Cristian Ştefan şi El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed.
Instanţa a decis cercetarea în stare de libertate, cu măsura interdicţiei de a părăsi ţara, a Georgetei Neagu, Cameliei Sora şi a Petrei Gherbezan. De asemenea, în libertate, dar fără nici o interdicţie, va fi cercetat şi inspectorul ANAF Traian Ilie.
Pentru al doilea lot de evazionişti pentru care DNA a cerut arestarea preventivă, lot format din liderul El Khoury Elias ( patronul Avicola Mihăileşti, prietenul senatorului PSD Nicolae Bădălău), Andrei Viorel Mardare, Husein Zayed, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini,Rami Ghaziri ( patronul fostului Avicola Crevedia), Hamid Omar, Kouli Mouhamad, Ali Chraif,Mihail Răzvan Ţigănilă, El Khoury Chrbel ( fratele lui Elias, prietenul senatorului PSD), Adrian Sărăcuţu, Emil Orlando Daher, instanţa supremă a anunţat că se va pronunţa miercuri, la ora 13.00.
De asemenea, în acest caz, instanţa a disjuns pronunţarea pentru vineri cu privire la solicitarea DNa de arestare în lipsă a lui Justin Ovidiu Paraschiv. O altă persoană pentru care DNA a cerut arestarea în lipsă este Genina Adriana Ezer.
In primul lot, instanţa supremă a decis arestarea procurorului şef Angela Nicolae de la Parchetul Înaltei Curţi şi a fiului ei, Daniel, pentru trafic de influenţă în favoarea lui Rami, membru al reţelei de evaziune, patron al unei ferme agrozootehnice. Rami va afla azi, la prânz, dacă va fi arestat.
DNA a reţinut luni şi marţi 29 de membri ai unei vaste reţele de evaziune cu produse din carne, dintre care au fost arestaţi pînă acum 12 inculpaţi, iar patru au fost eliberaţi. DNA a cerut mandate de arestare în lipsă pentru alte două persoane.
Citeste continuarea articolului pe România liberă.
