Pe aceeași temă
O lista cu toti cetatenii romani care au detinut sau detin conturi secrete la banca HSBC va fi trimisa de Fiscul francez catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit unor surse guvernamentale, seful ANAF, Gelu Diaconu, va primi lista in cauza in cursul lunii mai.
In urma unei investigatii a ziarului francez Le Monde, in februarie 2015 a fost declansat scandalul supranumit “Swissleaks”, prin care a fost dezvaluita anvergura evaziunii fiscale practica pe teritoriul european, potrivit HotNews.
In acest context, lista cu cetatenii romani care detin sau au detinut conturi secrete la HSBC Private Bank va putea fi utilizata pentru compararea cu declaratiile de avere ale demnitarilor si functionarilor publici pentru a verifica daca exista oameni politici sau inalti functionari care au omis din declaratiile de avere mentionarea acestor conturi.
De asemenea, lista completa a conturilor poate fi comparata cu declaratiile posesorilor de averi mari. Programul de control al marilor averi a fost inceput de Fisc in anul 2011 si pana acum a avut in vizor 400 de persoane cu averi de cel putin 20 de milioane de euro.
Context
O ancheta transfrontaliera publicata de Le Monde in februarie 2015 a dezvaluit un vast sistem de evaziune fiscala incurajat de institutia financiara britanica HSBC, al doilea grup bancar ca marime din lume, prin intermediul filialei elvetiene HSBC Private Bank.
Ancheta, desfasurata intre Paris, Washington, Bruxelles si Geneva, a pornit dupa ce Le Mond a intrat, in 2014, in posesia unor date bancare cu privire la o frauda internationala desfasurata intre 2005 si 2007.
Publicatia franceza a impartit datele financiare cu 6 institutii media internationale, coordonate de ICIJ, un consortiu de jurnalisti de investigatie. Printre acestea se numara The Guardian si BBC Panorama.
In ceea ce priveste romanii cu conturi la HSBC Private Bank, jurnalistii de la Rise Project au aratat in investigatii de presa ca mai multe nume grele din politica si mediul de afaceri ar fi detinut asemenea conturi. Printre ei se numara Viorel Hrebenciuc, Daniela Florentina Ganea - sotia lui Mihai Tanasescu, Ionut Costea - cumnatul lui Mircea Geoana, si oamenii de afaceri Vladimir Cohn si magnatul imobiliar Sorin Creteanu.
In 11 februarie, la cateva zile dupa aparitia investigatiei jurnalistice din Le Monde, Eugen Serban, directorul Directiei de Verificari Fiscale din ANAF, spunea ca institutia nu se afla in posesia unor informatii oficiale privind conturi bancare la grupul bancar HSBC, dar anunta ca autoritatile romane vor intreprinde demersurile sa obtina astfel de informatii.
"Din punctul nostru de vedere, al Directiei de Verificari Fiscale, ne intereseaza si am vrea sa cunoastem astfel de informatii", spunea la acel moment Eugen Serban.
