Seful SIF Banat-Crisana, arestat pentru 30 de zile

T.d. | 10.12.2014

Pe aceeași temă

Seful SIF Banat-Crisana a fost arestat, miercuri dimineata, pentru 30 de zile. Dragos Bilteanu este implicat in dosarul privind manipularea pietei de capital si delapidarea societatilor de investitii financiare, potrivit Hotnews.

Aceeasi decizie a fost luata si in cazul lui Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana. Inca doua persoane, initial retinute, au fost plasate sub control judiciar.

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, Adrian Victor Prodan si avocatul Nicolae Mergeani - membri in Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia si Stere Gardan fusesera retinuti de procurorii DIICOT marti dimineata. 

Avocatul Nicolae Mergeani este cercetat pentru spalare de bani in dosarul lui Viorel Hrebenciuc.

Potrivit DIICOT, in perioada 2012-2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii). Ulterior, banii au fost transferati prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, pentru a ascunde provenienta acestora.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22