Pe aceeași temă
Seful SIF Banat-Crisana a fost arestat, miercuri dimineata, pentru 30 de zile. Dragos Bilteanu este implicat in dosarul privind manipularea pietei de capital si delapidarea societatilor de investitii financiare, potrivit Hotnews.
Aceeasi decizie a fost luata si in cazul lui Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana. Inca doua persoane, initial retinute, au fost plasate sub control judiciar.
Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, Adrian Victor Prodan si avocatul Nicolae Mergeani - membri in Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia si Stere Gardan fusesera retinuti de procurorii DIICOT marti dimineata.
Avocatul Nicolae Mergeani este cercetat pentru spalare de bani in dosarul lui Viorel Hrebenciuc.
Potrivit DIICOT, in perioada 2012-2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii). Ulterior, banii au fost transferati prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, pentru a ascunde provenienta acestora.
