Pe aceeași temă
Procurorii DNA Oradea au dispus efectuarea urmăririi penale față de vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Iosif Francis Kiss, pentru luare de mită, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenite și spălare a banilor, informeaza Agerpres.
Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) transmis joi AGERPRES, în același dosar au fost puși sub învinuire: Alexandru Mudura, administrator al grupului de societăți Lotus Market Oradea, Vilmos-Laszlo Bojtor, Gheorghe-Ioa Roatiș, administrator al societății Martex Trans S.R.L. Oradea, Beneamin Rus, administrator al grupului de societăți Selina Oradea, Ferenc Miklossy, cetățean maghiar, administrator al societății Keviep Kft Debrețin, Ungaria, Ferenc-Laszlo Miklossy — cetățean maghiar, administrator al societății East Bau Construct S.R.L. Oradea.
Din ordonanța de efectuare a urmăririi penale rezultă că suspecții Kiss, Bojtor și Rus au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți din România (Selina și Trameco SA Oradea) și SUA (Wasleys Worldwide LLC Washington), prin intermediul căruia, în perioada 2005 — 2006, a fost disimulată plata sumei de aproximativ 600.000 euro.
"Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății a unor utilaje pe care Trameco SA le-a importat de la firme din Germania și Olanda, prin intermediul societății Wasleys Worldwide LLC Washington, controlată de suspectul Bojtor. Deși societățile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani și olandezi, achiziția utilajelor a fost făcută prin intermediul societății paravan Wasleys Worldwide LLC Washington la prețuri mult mai mari. Cei aproximativ 600.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor descrise, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Rus, în calitate de proprietar și administrator al grupului de societăți Selina Oradea, le-a plătit suspectului Kiss (președinte al CJ Bihor la data comiterii faptelor) pentru ca acesta să favorizeze societatea Selina SRL în cadrul procedurilor derulate de C.J. Bihor pentru vânzarea unor terenuri din municipiul Oradea", se arată în comunicat.
DNA precizează că, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către suspectul Kiss, în cadrul celor două proceduri de vânzare de terenuri, CJ Bihor a fost prejudiciat cu circa 8,6 milioane euro.
De asemenea, suspecții Kiss, Mudura, Bojtor, Roatiș, Ferenc Miklossy și Laszlo Miklossy au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând firme înregistrate în România (Eco Bihor, East Bau Construct, Martex Trans), Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation LTD Londra) și Ungaria (Keviep Kft Debrețin), prin intermediul căruia, în perioada 2003-2004, a fost disimulată plata sumei de 300.000 euro.
Spălarea banilor a fost realizată sub masca plății unor livrări de utilaje și materiale pe care Keviep Kft Debrețin le-a făcut către firma sa din România East Bau Construct SRL Oradea, folosind ca intermediari societățile Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlată de suspectul Bojtor, respectiv Martex Trans SRL Oradea, administrată de suspectul Roatiș.
"În concret, Keviep Kft Debrețin a livrat către Ariston Distribution Corporation LTD Londra utilaje și materiale în valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societății East Bau Construct S.R.L. Oradea, cu peste 500.000 euro. Cei 300.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor descrise, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Miklossy Ferenc, în calitate de asociat majoritar și administrator al societății Keviep Kft Debrețin, le-a plătit suspecților Kiss și Mudura pentru a-și exercita influența asupra membrilor comisiei de negociere, constituită de Primăria Municipiului Oradea, pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat având ca obiect execuția și exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea", susțin procurorii.
Totodată suspecții Kiss, Mudura, Bojtor și Rus au conceput și pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăți comerciale înregistrate în România (Selina și Trameco) și Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation LTD Londra), prin intermediul căruia, în perioada 2003 — 2004, a fost disimulată plata sumei de 100.000 euro.
Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plății a unor utilaje pe care Trameco SA Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societății Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlată de suspectul Bojtor.
"Deși societățile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani, achiziția utilajelor a fost făcută prin intermediul societății paravan Ariston Distribution Corporation LTD Londra la prețuri cu circa 50% mai mari. Cei 100.000 euro, spălați prin intermediul operațiunilor, reprezintă foloase necuvenite pe care suspectul Rus le-a plătit suspecților Kiss și Mudura pentru a-și exercita influența asupra funcționarilor implicați în derularea unor proceduri de achiziție publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul Selina", au mai reținut anchetatorii.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul SRI, BCCO Oradea, precum și al autorităților judiciare din Ungaria, Germania și Olanda.
