Pe aceeași temă
Documente s-au scurs din arhivele societatii Mossack Fonseca din Panama, specializata in consultanta pentru crearea companiilor off-shore.
Conform acestora, unii dintre cei mai influenti oameni din lume au deschis peste 214 mii de societati off-shore, administrate de Mossack Fonseca in 21 de paradisuri fiscale in perioada 1977-2015, anunta Hotnews, care citeaza Le Monde.
Printre cei prezenti pe aceasta lista se numara Vladimir Putin, premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, presedintele argentinian Mauricio Macri, premierul pakistanez Nawaz Sharif, fostul premier ucrainean Pavlo Lazarenko dar si Porosenko, Xi Jinping, Messi si Platini, alaturi de peste 100 de celebritati din intreaga lume.
In aceste documente figureaza numele mai multor romani. Conform ziare.com, Vasile Frank Timis, initiatorul afacerii Rosia Montana, ar fi folosit firma Castle Europa Limited infiintata in Bahamas de avocatii Mossack Fonseca in afacerile demarate in Romania in 1997.
Conform Digi24, Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, Said Baklini sunt alte nume de romani care figureaza in baza de date a firmei de avocatura Mossack Fonseca.
Cabinetul avocatului panamez Mossack Fonseca a condamnat scurgerea de informatii declarand ca aceasta reprezinta "un atac impotriva statului Panama".
Guvernul din Panama a dat asigurari ca va coopera cu justitia in cazul deschiderii unei anchete in acest caz.
Reuters anunta ca autoritatile din Noua Zeelanda si Australia au inceput investigarea anumitor persoane mentionate in aceste scurgeri de documente, pentru evaziune fiscala. In Australia vor fi investigate cateva sute de persoane.
The Guardian scrie ca desi Mossack Fonseca este bazata in Panama are o retea globala formata din 600 de oameni care cuprinde 60 de tari. Aceasta firma are deci reprezentante si clienti nu doar in Panama ci si in alte paradisuri fiscale, in Cipru, Elvetia etc
