Pe aceeași temă
Rise Project a investigat 10 luni banii organizației Dragnea - grup infracțional organizat, pus între timp sub urmărire penală de procurorii DNA - și a identificat trei niveluri de protecție. Unul are legătură exact cu cel însărcinat să-l investigheze pe Liviu Dragnea: șeful Oficiului pentru combaterea spălării banilor: Marius Vorniceanu, scriu jurnaliștii de la Rise Project.
Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea spălării banilor din luna iulie.
Numirea lui a fost printre primele decizii ale premierului Tudose.
Vorniceanu avea deja expertiză în sistem: s-a format în Garda Financiară și a ajuns șef la direcția Mari Contribuabili, ANAF, de unde a plecat la Ministerul Finanțelor, la conducerea direcției care reglementează industria jocurilor de noroc. A fost apoi consilier la Curtea de Conturi și vicepreședinte la ASF, unde Tudose l-a înaintat în grad de președinte până în octombrie, când omul Internelor, propus de Carmen Dan, l-a înlocuit. Acum e vicepreședinte.
În timp ce Marius Vorniceanu exersa poziții-cheie la stat, fiica lui Vorniceanu, Laura Vorniceanu, căsătorită Sprianu, ”.se mișca profitabil în privat”, constată jurnaliștii Rise Project.
Compania familiei Vorniceanu a încasat aproape jumătate de milion de lei de la Tel Drum. Au existat 6 plăți în intervalul mai 2012 – septembrie 2014. În total, 404.122 lei pentru serviciile de audit prestate de fiica fostului șef de Fisc. În aceeași perioadă, Tel Drum s-a confruntat cu un singur control fiscal din toate cele 122 pe care le-a înregistrat de-a lungul existenței sale. Una dintre plăți s-a suprapus cu inspecția.
Cine este Laura Vorniceanu
E contabilă și a debutat la grupul Niro, lucrând pentru magnatul Dumitru Nicolae, condamnat recent pentru corupție. A devenit, între timp, consultant fiscal și auditor financiar, începând să lucreze pe firma proprie, Griffin Corporation. Acolo muncește și mama ei, Rodica Vorniceanu, soția șefului de la combaterea spălării banilor.
articolul RISE PROJECT, integral, a i c i
