spalarea banilor
Comisia Europeana / România, avertisment pentru neaplicarea directivei pentru combaterea spălării banilor
Redactia | 13.02.2020România a fost atenționată miercuri să aplice directiva a cincea de combatere a spălării banilor.
Verificarea averii de Plumb / Florin Cîțu cere audierea membrilor Oficiului de Combatere a Spălării Banilor în cazul Rovana Plumb
Laurentiu Gheorghe | 30.09.2019Florin Cîțu (PNL) solicită audierea membrilor Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în cazul împrumuturilor Rovanei Plumb în Comisia de buget a Senatului, anunță Mediafax.
Proiect de lege / ONG-uri: Guvernul „îneacă vocile critice” sub pretextul luptei împotriva spălării banilor
Redactia | 20.06.2018Proiectul de lege prin care se transpune o directivă europeană privind combaterea spălării și a finanțării terorismului va „îneca vocile critice din societatea civilă în rapoarte pline cu CNP-uri”, potrivit unui comunicat semnat de peste 60 de ONG-uri și publicat pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent.
Invetigație viciată / Familia încasa bani de la firma lui Dragnea, iar Vorniceanu o investiga pentru spălare de bani
Dora Vulcan | 30.11.2017”Banii lasă urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumătate de milion de lei care leagă firma Tel Drum de primul șef instalat în fruntea unei instituții-cheie: Marius Vorniceanu, șef al Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A cărui fiică audita TelDrum, scrie Rise Project.
Opinii
RECOMANDAREA EDITORILOR
Bref
Media Culpa
Vis a Vis
Opinii
Redacția
Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]
Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social
Abonamente ediția tipărită
Abonamente interne cu
expediere prin poștă
45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an
Abonamente interne cu
ridicare de la redacție
36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an
