Pe aceeași temă
Procurorii DNA l-au trimis vineri în judecată pe omul de afaceri Saleh Loubia, supranumit ”regele fructelor”, pe numele căruia a fost emis mandat de arestare în lipsă, pentru două infracțiuni de evaziune fiscală de 10 milioane de euro.
Alături de el a mai fost trimisă în judecată și Ionelia Daniela Brezan, pentru complicitate la aceeași infracțiune.
Procurorii spun că, în perioada aprilie 2010 – decembrie 2012, Loubia, administrator al unor societăți comerciale, cu sprijinul lui Brezan, a omis să evidențieze, în actele contabile și în alte documente legale operațiuni comerciale vizând comerțul cu legume și fructe și veniturile astfel realizate.
În schimb, a înregistrat o serie de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, spun procurorii.
Loubia a cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproape 53 de milioane de lei, pentru care ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe bunuri imobile ce aparțin familie lui Loubia.
Loubia mai este trimis în judecată în două dosare de evaziune fiscală și spălare de bani. Într-unul din ele, Loubia a fost condamnat la 9 ani de închisoare.
