Arhiva PDF începând cu 1990 Abonamente Revista 22 Acces abonați
Numărul curent Arhiva Autori Redacția

evaziune fiscala

Justitie / ÎCCJ a retrimis după 4 ani la Parchet dosarul lui Adrian Sârbu în care e acuzat de spălare de bani

Laurentiu Gheorghe | 05.08.2020

Dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al lui Adrian Sârbu a fost restituit la Parchetul general de judecătorii de cameră preliminară de la ÎCCJ după 4 ani, deși durata maximă e de 60 de zile.

Pe urmele fugarului / DNA l-a trimis în judecată pe fratele lui Ghiță. Evaziune fiscală de peste 100 de milioane de lei

Dora Vulcan | 08.10.2019

Fratele lui Sebastian Ghiță și grupul lor de firme au fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală. ANAF s-a constituit parte civilă pentru un prejudiciu de peste 100 milioane de lei.

DNA / ”Regele fructelor”, trimis în judecată. Evaziune, 10 milioane de euro. Saleh Loubia, fugit din țară

Dora Vulcan | 14.06.2019

Omul de afaceri Loubia Saleh, supranumit ”regele fructelor”, a fost trimis în judecată de DNA pentru evaziune de 10 milioane de euro, având încă o condamnare de 9 ani, dar este fugit din România.

Neconstituționalitate / CCR: Modificările aduse legii privind evaziunea fiscală, neconstituționale

Redactia | 13.03.2019

CCR a admis, miercuri, sesizarea partidelor din Opozitie referitoare la neconstitutionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Condamnare / Directorul fermei de porci a lui Dragnea jr. a primit 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Laurentiu Gheorghe | 15.02.2019

Dumitru Mișu, directorul general al fermei de porci care a fost deținută de către fiul lui Liviu Dragnea, a fost condamnat de Tribunalul București la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Salvarea evazionistilor / La PSD evaziunea fiscală e ca și cum ai fi violat bugetul: achiți prejudiciul plus 20% și scapă toți

Redactia | 11.12.2018

Deputații juriști au votat marți un amendament la Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, potrivit căruia, dacă se achită integral prejudiciul, plus 20%, acuzații sunt achitați de instanță

Audiere ministru / Ministrul Comerțului, Radu Oprea, audiat la Parchetul General pentru evaziune fiscală

Dora Vulcan | 02.07.2018

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Radu Oprea, a fost audiat luni la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Clemență / Senatul îl aprobă pe Rădulescu „Mitralieră”: Evazionistul scapă dacă plătește prejudiciul

Redactia | 26.05.2018

Comisia juridică din Senat a dat aviz favorabil unui proiect de lege care va scuti de pedeapsa cu închisoarea persoanele care comit infracțiuni de evaziune fiscală daca achită prejudiciul produs, plus penalitati. În prezent pedeapsa este de până la 15 de închisoare.

Fugar / Avraham Morgenstern, condamnat pentru evaziune fiscală, a fost reţinut în Argentina

E.b. | 14.12.2017

Omul de afaceri Avraham Morgenstern - dispărut deşi se afla sub control judiciar şi condamnat în lipsă, în luna august, la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală - a fost reţinut, în noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires, anunţă Poliţia Română.

Plan / Comisia Europeană, măsuri anti-evaziune. Romania, campioana la deficitul de incasare a TVA

I.g. | 29.09.2017

Tarile din Uniunea Europeana au pierdut in total aproximativ 152 de miliarde de euro in venituri din taxa pe valoare adaugata (TVA) in 2015, Romania clasandu-se pe primul loc, potrivit unui nou studiu al Comisiei Europene (CE) publicat joi, scrie Ziare.com.

Justiție / Morgenstern, apropiat al lui Mazare, condamnat la 8 ani de închisoare, este dispărut de 3 luni

E.b. | 12.08.2017

Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir Structures SRL și apropiat al fostului primar Radu Mazăre, a fost condamnat definitiv, vineri, de Curtea de Apel București, la 8 ani închisoare pentru evaziune fiscală.

Ancheta / DNA trimite la Parchet un dosar in care Victor Ponta este suspectat de evaziune fiscala

E.b. | 13.05.2017

DNA a trimis la Parchetul instantei supreme un dosar care vizeaza fapte de evaziune fiscala. Faptele ar fi fost comise de Victor Ponta si de alte persoane. DNA a dispus declinarea dosarului la PICCJ, "avand in vedere ca exista indicii privind savarsirea unor fapte care nu sunt de competenta DNA".

Justitie / Ministrul Justitiei: DNA si DIICOT ar putea fi reunite intr-o singura structura

Dora Vulcan | 30.11.2016

DNA si DIICOT ar putea fi, in viitorul nu foarte apropiat, reunite intr-o singura structura, perspectiva din care s-a si gandit reorganizarea DIICOT, a spus miercuri ministrul roman al Justitiei Raluca Prună.

Evaziune / PICCJ: 17 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Teleorman in dosar de evaziune fiscala

Vlad Toma | 24.11.2016

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta astazi efectuare a 17 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Pechezitiile au loc in Bucureşti şi in judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.

Finante / Legea evaziunii fiscale, modificata in sprijinul investigarii infractiunilor in domeniu

Dora Vulcan | 17.11.2016

Informatia a fost facuta publica de ministrul Finantelor Anca Dragu, dar initiativa apartine sefului ANAF care a lansat propunerea de modificare a legii in urma cu o saptamana, la o conferinta in domeniu.

DIICOT / Daniel Horodniceanu, nemultumit de modificarea competentelor DIICOT

Dora Vulcan | 17.11.2016

Desi considera OUG adoptata recent de guvern un "pas bun in dezvoltarea DIICOT", seful institutiei, Daniel Horodniceanu, este nemultumit de modificarile prin care DIICOT pierde o serie de competente, in special in domeniul evaziunii fiscale, si reclama opozitia permanenta pe care a intampinat-o din partea MAI.

Evaziune fiscala / DNA: Trei directori ai Petromservice, trimisi in judecata pentru evaziune fiscala

Vlad Toma | 11.11.2016

DNA i-a trimis astazi in judecata pe Mihai Sorin si Supeala Gheorghe, director generali al Petromservice, la fel ca si pe Zizi Anagnastopol, director economic al Petromservice, alaturi de alti inculpati, pentru evaziune fiscala in forma continuata.

Evaziune / DNA: Directori ai mai multor institutii, sub control judiciar, intr-un dosar de evaziune

Vlad Toma | 21.10.2016

DNA a efectuat zilele trecute mai multe perchezitii in București și în mai multe alte localități din județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala legat de afaceri cu bauturi alcoolice in care s-a inregistrat un prejudiciu de aproximativ 600 milioane lei.

Demisie / Mariana Vizoli, secretar de stat in Min. Finantelor, demisioneaza. E urmarita penal de DNA

Vlad Toma | 21.10.2016

DNA a inceput zilele trecute urmarirea penala a Marianei Vizoli, secretar de stat in Ministerul Finantelor, alaturi de mai multi directori din Ministerul Finantelor si ANAF, acuzati cu totii de abuz in serviciu intr-un dosar de evaziune fiscala, legat de afaceri cu bauturi alcoolice - numit in presa si Dosarul Murfatlar - in care s-a inregistrat un prejudiciu de aproximativ 600 de milioane de lei.

Evaziune de peste 130 milioane euro / Fosti directori din Ministerul Finantelor si ANAF, urmariti penal de DNA

Vlad Toma | 18.10.2016

DNA a efectuat ieri mai multe perchezitii in București și în mai multe alte localități din județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala legat de afaceri cu bauturi alcoolice.

Rin Group / Dosar de evaziune. Percheziţii la hotelul Rin Grand care aparţine lui Robert Negoiţă

E.b. | 28.09.2016

Poliţiştii fac percheziţii la puncte de lucru din Bucureşti şi Ilfov ale unor firme suspectate de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, comise prin intermediul unor societăţi din domeniul construcţiei de ansambluri rezidenţiale şi hoteluri.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22