PICCJ: 17 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Teleorman in dosar de evaziune fiscala

Vlad Toma | 24.11.2016

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta astazi efectuare a 17 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Pechezitiile au loc in Bucureşti şi in judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.

Pe aceeași temă

 

"Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte", arata Parchetul General intr-un comunicat.

 

PICCJ arata ca perchezitiile au loc la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.

 

Conform procurorilor, "din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei.

 

În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în  transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei."

 

Procurorii au fost ajutati in aceasta actiune de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române şi de Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti.

        

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22