Arhiva PDF începând cu 1990 Abonamente Revista 22 Acces abonați
Numărul curent Arhiva Autori Redacția

spalare de bani

Justitie / ÎCCJ a retrimis după 4 ani la Parchet dosarul lui Adrian Sârbu în care e acuzat de spălare de bani

Laurentiu Gheorghe | 05.08.2020

Dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al lui Adrian Sârbu a fost restituit la Parchetul general de judecătorii de cameră preliminară de la ÎCCJ după 4 ani, deși durata maximă e de 60 de zile.

Anchetă bancară / BNR suspectează o bancă spălare de bani: 16-17 bănci implicate într-o „tranzacție ciudată”

Laurentiu Gheorghe | 26.02.2020

Directorul Supraveghere din BNR Nicolae Cinteză a anunțat că verifică „16-17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată” care fac obiectul unui dosar DIICOT pentru spălare de bani.

Afaceri cu statul / Nepotul lui Gigi Becali, Vasile Geambazi, suspect într-un dosar pentru spălare de bani audiat la DNA

Laurentiu Gheorghe | 19.11.2019

Procurorii DNA l-au audiat marți dimineață pe Vasile Geambazi, într-un dosar privind afaceri imobiliare desfășurate din 2014 în Voluntari. În acest dosar a fost audiat și Gigi Becali.

Proiectul lui Dragnea / Reuters: Fondul suveran de investiții dorit de PSD, sursă pentru corupție și spălare de bani

Laurentiu Gheorghe | 10.03.2019

Guvernul României avansează cu proiectul de lege revizuit pentru înființarea fondului suveran de investiții, criticat de cei care se opun, ca fiind o poartă deschisă pentru corupție, scrie Reuters.

Legături periculoase / Bănci europene sub presiune după ce jurnaliștii au arătat implicarea în spălare de bani din Rusia

Laurentiu Gheorghe | 07.03.2019

Investigația unei rețele internaționale de jurnaliști, OCCRP, arată implicarea unor bănci europene (Raiffeisen, ABN Amro, ING, Rabobank, Citigroup, Deutsche Bank) în spălarea a miliarde de euro din Rusia.

Corupţie / Ministrul britanic al securităţii: Oligarhii ruşi să explice provenienţa averii

E.b. | 03.02.2018

Oligarhii ruşi care sunt bănuiţi de corupţie vor trebui să explice acum provenienţa averii lor, în cadrul luptei Marii Britanii împotriva crimei organizate.

Justiţie / Uioreanu, fostul preşedinte al CJ Cluj, condamnat definitiv la 6 ani şi 4 luni de închisoare

E.b. | 31.01.2018

Horea Uioreanu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, a fost condamnat definitiv, printr-o decizie a Curţii de Apel Cluj, la 6 ani şi 4 luni de închisoare cu executare.

Justiţie / Udrea şi Andronic, trimişi în judecată de DNA: trafic de influenţă; mărturie mincinoasă

E.b. | 20.12.2017

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă şi spălare a banilor şi a lui Dan Androni, pentru mărturie mincinoasă.

Justiţie / Cristian Rizea, fost deputat PSD, condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare

E.b. | 07.12.2017

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Anchetă / Cristian Poteraş, urmărit penal de DNA pentru luare de mită şi spălare de bani

I.g. | 12.07.2017

Fostul primar al Sectorului 6, Constantin – Cristian Poteraş, este urmărit penal de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru luare de mită şi spalare de bani, fiind bănuit că ar fi primit bani pentru autorizarea unui proiect imobiliar, dar şi pentru atribuirea preferenţială a unor contracte. În acelaşi dosar este cercetată şi fosta sa soţie, suspectată că l-ar fi ajutat.

Justiţie / Liderul deputaţilor PSD, trimis în judecată. Acuzaţii: trafic de influenţă, spălare de bani

E.b. | 01.07.2017

Ioan Muntean, noul lider de grup al deputaţilor PSD, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, sub control judiciar, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

DNA / Deputatul PSD Ioan Munteanu, sub control judiciar pentru trafic de influență și spălare de bani

Dora Vulcan | 26.05.2017

Deputatul PSD Ioan Munteanu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii DNA au pus în mișcare acțiunea penală (etapă premergătoare inculpării și întocmirii rechizitoriului) împotriva sa pentru acuzațiile de trafic de influență și spălare de bani.

Anticorupție / Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Băsescu, în dosarul de fals în declarații

Dora Vulcan | 13.02.2017

Acuzaţiile de spălare de bani aduse lui Traian Băsescu în legătură cu încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile au fost clasate, cauza fiind disjunsă pentru fals în declaraţii. Procurorii au cerut ANI să facă verificări.

Evaziune / PICCJ: 17 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Teleorman in dosar de evaziune fiscala

Vlad Toma | 24.11.2016

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta astazi efectuare a 17 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Pechezitiile au loc in Bucureşti şi in judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.

DNA / Finantarea campaniei din 2009:Udrea si Ioana Basescu, inca 60 de zile sub control judiciar

Dora Vulcan | 16.11.2016

Elena Udrea şi Ioana Băsescu au fost chemate miercuri la DNA pentru a fi anuntate ca le-a fost prelungita masura controlului judiciar in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009.

Parchetul General / Dosarul Basescu: PG recunoaste ca spalarea de bani nu poate fi separata de cea de coruptie

Dora Vulcan | 14.11.2016

Procurorul general al României, Augustin Lazăr (foto) a recunoscut, luni, ca in cazul Basescu, nu se poate face cercetarea si probarea completa a celor cuprinse in dosarul de la Parchetul General fara reunirea sa cu dosarul de la DNA in care fostul presedinte a fost scos de sub urmarire penala.

PICCJ / Un procuror de la Parchetul General cere redeschiderea dosarului pe care Basescu il are la DNA

Dora Vulcan | 10.11.2016

Procurorul Elena Iordache de la Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului General – care instrumentează dosarul de spălare de bani al fostului preşedinte Traian Băsescu – i-a cerut conducerii Parchetului General redeschiderea dosarului făcut acestuia de DNA in 2004, informeaza Romania Curata.

Dosarul vizitei lui Blair / DNA a pus sechestru pe una din casele lui Victor Ponta pentru recuperarea a 220 000 de euro

Dora Vulcan | 19.10.2016

DNA a pus sechestru pe una din casele lui Victor Ponta pentru recuperarea sumei de 220 000 de euro, bani care au fost primiti ilegal de la prietenul sau Sebastian Ghita pentru plata vizitei lui Tony Blair in Romania, informeaza Digi 24. Este vorba de dosarul in care Ponta este acuzat de spalare de bani si de primire de foloase necuvenite alaturi de Sebastian Ghita.

DNA / Relu Fenechiu, acord de recunoaştere a vinovăţiei. Înca 3 ani şi 10 luni de închisoare

E.b. | 14.10.2016

Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor, a încheiat un acord de vinovăţie cu procurorii DNA. El a recunoscut traficul de influenţă şi spălarea de bani pe care le-a comis în calitate de deputat.

DNA / Traian Basescu, dupa inculparea fiicei sale Ioana la DNA: Kovesi are in mine un adversar

Dora Vulcan | 22.09.2016

Traian Băsescu o cauza pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi ca vrea sa-i distruga familia si ca fiica sa cea mare, Ioana, a fost ţinută patru ore pe holurile DNA înainte de a i se aduce la cunoştinţă învinuirile.

DNA / Ioana Basescu, inculpata pentru ca a cerut bani de la o firma ca sa plece in Cuba cu iubitul ei

Dora Vulcan | 22.09.2016

Ioana Basescu este cercetata penal de procurorii DNA pentru instigare la abuz in serviciu si spalare de bani, intr-un dosar in care mai este cercetata si Elena Udrea, in legatura cu finantarea campaniei prezidentiale din 2009.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22