spalare de bani

Anchetă bancară / BNR suspectează o bancă spălare de bani: 16-17 bănci implicate într-o „tranzacție ciudată”

Laurentiu Gheorghe | 26.02.2020

Directorul Supraveghere din BNR Nicolae Cinteză a anunțat că verifică „16-17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată” care fac obiectul unui dosar DIICOT pentru spălare de bani.

Afaceri cu statul / Nepotul lui Gigi Becali, Vasile Geambazi, suspect într-un dosar pentru spălare de bani audiat la DNA

Laurentiu Gheorghe | 19.11.2019

Procurorii DNA l-au audiat marți dimineață pe Vasile Geambazi, într-un dosar privind afaceri imobiliare desfășurate din 2014 în Voluntari. În acest dosar a fost audiat și Gigi Becali.

Proiectul lui Dragnea / Reuters: Fondul suveran de investiții dorit de PSD, sursă pentru corupție și spălare de bani

Laurentiu Gheorghe | 10.03.2019

Guvernul României avansează cu proiectul de lege revizuit pentru înființarea fondului suveran de investiții, criticat de cei care se opun, ca fiind o poartă deschisă pentru corupție, scrie Reuters.

Legături periculoase / Bănci europene sub presiune după ce jurnaliștii au arătat implicarea în spălare de bani din Rusia

Laurentiu Gheorghe | 07.03.2019

Investigația unei rețele internaționale de jurnaliști, OCCRP, arată implicarea unor bănci europene (Raiffeisen, ABN Amro, ING, Rabobank, Citigroup, Deutsche Bank) în spălarea a miliarde de euro din Rusia.

Corupţie / Ministrul britanic al securităţii: Oligarhii ruşi să explice provenienţa averii

E.b. | 03.02.2018

Oligarhii ruşi care sunt bănuiţi de corupţie vor trebui să explice acum provenienţa averii lor, în cadrul luptei Marii Britanii împotriva crimei organizate.

Justiţie / Uioreanu, fostul preşedinte al CJ Cluj, condamnat definitiv la 6 ani şi 4 luni de închisoare

E.b. | 31.01.2018

Horea Uioreanu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, a fost condamnat definitiv, printr-o decizie a Curţii de Apel Cluj, la 6 ani şi 4 luni de închisoare cu executare.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2020 Revista 22