Un fost viceguvernator al Bancii Nationale a Moldovei, retinut pentru spalare de bani

Dora Vulcan | 05.08.2016

Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat astazi despre retinerea a doi sefi de departamente din cadrul Bancii Nationale a Moldovei, dar si a fostului vice-guvernator, Ema Tabarta, informeaza Radio Chisinau.

Pe aceeași temă

 

 

Ei sunt banuiti ca nu au luat masurile necesare pentru a preveni spalarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, in perioada anilor 2010-2014, informeaza Hotnews.ro.

 

Este vorba despre dosarul in care este cercetat si omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum in arest la Kiev.

 

Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a declarat ca cei trei retinuti nu au actionat in conformitate cu legea fata de Moldincombank, care a permis tranzactii suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spalare de bani prin conturi corespondente deschise de banci din Rusia.

 

Potrivit lui Viorel Morari, banii din aceste tranzactii au putut fi incasati pentru ca persoanele retinute nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile.

 

Potrivit unei anchete Rise Project publicata in primavara anului trecut, un grup de 19 institutii financiare rusesti, intre martie 2011 si noiembrie 2013, au injectat ilegal aproximativ 10 miliarde de euro in Uniunea Europeana.

 

Toti banii au fost virati din Rusia in banca Moldinconbank de la Chisinau si, de aici, mai departe spre o banca din Riga, Letonia, Trasta Komercbanka.

 

Cele zece miliarde fac parte dintr-o suma mult mai mare de bani care a fost tranzactionata pe aceeasi filiera.

 

Totalul ajunge la peste 18 miliarde de euro, bani care au trecut prin banca de la Chisinau, in drumul lor spre UE, in perioada 2010-2014.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22