Pe aceeași temă
Ei sunt banuiti ca nu au luat masurile necesare pentru a preveni spalarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, in perioada anilor 2010-2014, informeaza Hotnews.ro.
Este vorba despre dosarul in care este cercetat si omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum in arest la Kiev.
Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a declarat ca cei trei retinuti nu au actionat in conformitate cu legea fata de Moldincombank, care a permis tranzactii suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spalare de bani prin conturi corespondente deschise de banci din Rusia.
Potrivit lui Viorel Morari, banii din aceste tranzactii au putut fi incasati pentru ca persoanele retinute nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile.
Potrivit unei anchete Rise Project publicata in primavara anului trecut, un grup de 19 institutii financiare rusesti, intre martie 2011 si noiembrie 2013, au injectat ilegal aproximativ 10 miliarde de euro in Uniunea Europeana.
Toti banii au fost virati din Rusia in banca Moldinconbank de la Chisinau si, de aici, mai departe spre o banca din Riga, Letonia, Trasta Komercbanka.
Cele zece miliarde fac parte dintr-o suma mult mai mare de bani care a fost tranzactionata pe aceeasi filiera.
Totalul ajunge la peste 18 miliarde de euro, bani care au trecut prin banca de la Chisinau, in drumul lor spre UE, in perioada 2010-2014.
