Pe aceeași temă
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri dimineață, percheziții la firma si la domiciliul omului de afaceri Florian Walter, patronul companiei de salubrizare Romprest. Walter este suspect de evaziune fiscală și spălare de bani intr-un dosar in care ar exista un prejudiciu de 18 milioane de euro, relateaza Romania Libera.
Elena Hosu, procuroarea șefă adjunctă a DIICOT, a declarat ca Walter s-a sustras urmăririi penale și a fost dat în consemn la frontieră pentru a nu părăsi țara. Hosu susține că societățile implicate în acest lanț de tranzacții "aveau sedii sociale fără activitate la cabinete de avocatură, erau fără puncte de lucru, iar reprezentanții nu pot fi identificați. Societățile nu aveau mijloace de transport pentru muncitori, circa 200-300 de persoane, ca obiect al acestor contracte, iar în cazul Romprest muncitorii erau folosiți la negru, nu exista o evidență a personalului, nu existau situații de lucrări. Furnizorii acestor companii aveau furnizori care nu declarau livrări, nu existau rapoarte zilnice de activitate, numărul persoanelor sau calificarea lor", a subliniat aceasta.
Reprezentanții acestor firme "erau în fapt complici, sau săgeți, care aveau sarcina de a completa și semna acte bancare, de a retrage bani în numerar și primeau comision din aceste tranzacții". Hosu a precizat că societățile nu țineau contabilitatea. "A fost un grup bine organizat cu sarcini bine definite, coordonarea venind din parte reprezentantului Romprest", a adăugat Hosu.
De asemenea, unul dintre finanțatorii FC Petrolul Ploiești, Nicolae Capră, este implicat în dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat omul de afaceri Florian Walter. Surse judiciare au declarat că Nicolae Capră și soția lui, Cristina, controlau unele dintre firmele implicate în lanțul infracțional construit de Walter și de apropiați ai acestuia.
Potrivit surselor citate, suspecții ar fi folosit, în perioada 2012-2014, mai multe firme fantomă cu care au semnat contracte fictive de livrări de bunuri sau prestări servicii.
Nicolae Capră și soția sa au fost trimiși în judecată în luna decembrie a anului trecut, alături de alte 14 persoane, între care Daniel Capră, finanțatorul principal al Petrolul Ploiești, și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro.
Aproximativ 50 de persoane vor fi duse la sediul DIICOT Ploiești pentru audieri.
