Arhiva PDF începând cu 1990 Abonamente Revista 22 Acces abonați
Numărul curent Arhiva Autori Redacția

spalare bani

CE / România, Germania și Portugalia nu au transpus corect a patra Directivă împotriva spălării banilor

Redactia | 18.02.2021

Comisia Europeană a transmis joi României, Germaniei și Portugaliei scrisori de punere în întârziere prin care le „îndeamnă” să transpună corect cea de-a patra Directivă împotriva spălării banilor.

Corupție / Daniel Tudorache, urmărit penal pentru spălare de bani. Printre ”achiziții”- diamant de 192.000 euro

Redactia | 21.11.2020

Fostul primar PSD al sectorului 1 Daniel Tudorache este cercetat penal de procurorii DNA pentru trafic de influență și spălare a banilor, procurorii stabilind o cauțiune de 1 milion de euro.

CJUE / România, amendată cu 3 milioane euro pentru că nu a transpus directiva împotriva spălării banilor

Redactia | 16.07.2020

România a fost condamnată de CJUE cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus în legilsația naționaă Directiva privind prevenirea spălării banilor.

Clientelism până la final / Oamenii lui Oprea și Plumb plantați de Dăncilă, pe ultima sută de metri, în poziții-cheie din stat

Dora Vulcan | 05.11.2019

În ultimele clipe petrecute la Palatul Victoria, Viorica Dăncilă a plantat, pe post de mine antipersonal, o serie de oameni care vor îngreuna sarcina guvernării Orban.

Acuzații grave / Viepreședintele PNL Florin Roman acuză PSD de spălare de bani și deturnare de fonduri

Redactia | 08.03.2019

Deputatul Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, acuză Partidul Social Democrat (PSD) de ”spălare de bani” şi de ”deturnare de fonduri”.

Actualitate Interna / Guvernul recunoaște la Curtea Europeană de Justiție că nu a implementat directiva spălării banilor

Redactia | 20.11.2018

Agentul guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene admite ca tara noastra nu a implementat in legislatia nationala directiva europeană privind combaterea spălării banilor.

DIICOT / Paul Ionescu, consilierul lui Dragnea, audiat într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Dora Vulcan | 02.07.2018

Paul Ionescu, director la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, a fost audiat luni dimineață la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Antievaziune / OPCSB: Sumele primite din diaspora mai mari de 2.000 € trebuie justificate cu documente

Dora Vulcan | 17.04.2018

Sumele trimise în ţară care depăşesc 2.000 de euro trebuie justificate prin documente, prevede un proiect al Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, susținut de Dragnea și contestat de Opoziție. Dacă devine lege, proiectul prevede amenzi de până la 150.000 de lei plus confiscarea sumelor primite.

”Portocalele” lui Dragnea / Rise Project: Dragnea este anchetat pentru spălare de bani în Brazilia (procuror federal)

Dora Vulcan | 09.03.2018

RISE Project și Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicații din Brazilia, au obținut confirmarea că autoritățile din această țară au în desfășurare o anchetă al cărei subiect este președintelui PSD, Liviu Dragnea.

Investigație Rise Project / Banii TelDrum au alimentat firmele lui Radu Tudor, Chireac, Camelia Voiculescu & Palada

Dora Vulcan | 30.11.2017

Rise Project publică joi o investigație menită a limpezi mecanismul de spălare a banilor Tel Drum printr-o suveica de firme ”fantoma” si ”bidon” , care in unele cazuri au ajuns si la firmele de consultanță ale jurnaliștilor de la Antena 3, Radu Tudor, Bogdan Chireac, Camelia Voiculescu, în firmă cu Mirel Palada.

Senat / Proiect UDMR favorabil corupților, ”scriitorilor” pușcăriași și deținuților care fac donații

Dora Vulcan | 10.03.2017

UDMR a depus, la Senat, un proiect de lege pentru modificarea Codurilor Penale, care reduce pedepsele, faciliteaza liberarea conditionata, acorda "circumstante atenuante legale" celor care savarsesc infractiuni de coruptie si permite reducerea pedepselor detinutilor care fac donatii penitenciarelor.

Justitie / Sorin Ovidiu Vintu, condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare in dosarul FNI

E.b. | 21.02.2017

Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul FNI.Sentinţa este definitivă. Curtea de Apel Bucuresti. Vintu a fost judecat pentru spalare de bani, iar sentinta a fost amanata de patru ori.

Mandat european / Numele lui Sebastian Ghiță, pe lista celor mai căutate persoane de Europol

E.b. | 30.01.2017

Fotografia şi datele fostului parlamentar Sebastian Ghiță au fost publicate pe site-ul Europol - lista celor mai căutate persoane din Europa. Pe numele lui Ghiță, fost parlamentar, a fost emis un mandat european de arestare în 6 ianuarie.

Candidati / Turcescu, candidatul PMP la Bucuresti. Basescu nu poate candida pentru ca e urmarit penal

Dora Vulcan | 22.04.2016

Robert Turcescu a fost nominalizat candidatul "cel mai potrivit" al Partidului Miscarea Populara la primaria Capitalei. Candidatura jurnalistului cu 23 de ani de experienta in presa, care a recunoscut ca a fost ofiter sub acoperire, a fost anuntata de presedintele partidului, Traian Basescu.

Coruptie / Cristian Rizea si-a recunoscut faptele- spalare de bani si trafic de influenta

I.m. | 24.03.2016

Deputatul PSD Cristian Rizea a recunoscut pe parcursul urmaririi penale acuzatiile de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, desi initial le-a respins.

Extrădare / Florian Walter, a fost adus din Dubai. De la aeroport, polițiștii l-au dus direct la DNA

Iulian Popescu | 05.03.2016

Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, se află în custodia Poliţiei Române şi urmează să fie adus în România sâmbătă seara, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax.

Sechestru / Mădălin Voicu, audiat la DNA. Procurorii pun sechestru pe averea deputatului PSD (SURSE)

Vlad Toma | 01.03.2016

Procurorii DNA l-au audiat astazi pe deputatul PSD Mădălin Voicu in dosarul care vizează Partida Romilor in care acesta este anchetat, alaturi de Nicolae Păun.

Coruptie / DNA pune sechestru pe 30 de milioane de lei din averea lui Nicolae Paun

Vlad Toma | 01.03.2016

DNA a anuntat astazi ca pune un sechestru de 30 de milioane de lei din averea deputatului Nicolae Paun. Procurorii au pus de asemenea un sechestru de 411.541 mii de lei in cazul deputatului PSD Madalin Voicu.

Scuze / Nicolae Păun le cere scuze procurorilor DNA. În interceptări spunea că bagă cuțitul în ei

Iulian Popescu | 23.02.2016

Deputatul Nicolae Păun, care spunea într-una din interceptări că dă cu cuțitul în procurori după ce iese din închisoare, le-a cerut iertare anchetatorilor DNA pentru afirmațiile făcute din cauza unor "ieșiri care nu îl definesc".

DNA / Deputatul PSD Madalin Voicu pus sub control judiciar pe cautiune de 500 de mii de lei

Vlad Toma | 18.02.2016

Procurorii DNA anunta intr-un comunicat trimis astazi ca l-au pus sub control judiciar, pe o cautiune stabilita de 500 de mii de lei, pe deputatul PSD Madalin Voicu, dupa ce plenul Camerei Deputatilor nu a incuviintat, ieri, retinerea si arestarea sa preventiva.

Vot / Deputații îl protejează pe Mădălin Voicu. Nicolae Păun poate fi reținut

Vlad Toma | 17.02.2016

Plenul Camerei Deputatilor va discuta si va vota astazi solicitarile DNA de retinere si arestare a deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22