spalare bani

Acuzații grave / Viepreședintele PNL Florin Roman acuză PSD de spălare de bani și deturnare de fonduri

Redactia | 08.03.2019

Deputatul Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, acuză Partidul Social Democrat (PSD) de ”spălare de bani” şi de ”deturnare de fonduri”.

Actualitate Interna / Guvernul recunoaște la Curtea Europeană de Justiție că nu a implementat directiva spălării banilor

Redactia | 20.11.2018

Agentul guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene admite ca tara noastra nu a implementat in legislatia nationala directiva europeană privind combaterea spălării banilor.

DIICOT / Paul Ionescu, consilierul lui Dragnea, audiat într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Dora Vulcan | 02.07.2018

Paul Ionescu, director la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, a fost audiat luni dimineață la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Antievaziune / OPCSB: Sumele primite din diaspora mai mari de 2.000 € trebuie justificate cu documente

Dora Vulcan | 17.04.2018

Sumele trimise în ţară care depăşesc 2.000 de euro trebuie justificate prin documente, prevede un proiect al Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, susținut de Dragnea și contestat de Opoziție. Dacă devine lege, proiectul prevede amenzi de până la 150.000 de lei plus confiscarea sumelor primite.

”Portocalele” lui Dragnea / Rise Project: Dragnea este anchetat pentru spălare de bani în Brazilia (procuror federal)

Dora Vulcan | 09.03.2018

RISE Project și Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicații din Brazilia, au obținut confirmarea că autoritățile din această țară au în desfășurare o anchetă al cărei subiect este președintelui PSD, Liviu Dragnea.

Investigație Rise Project / Banii TelDrum au alimentat firmele lui Radu Tudor, Chireac, Camelia Voiculescu & Palada

Dora Vulcan | 30.11.2017

Rise Project publică joi o investigație menită a limpezi mecanismul de spălare a banilor Tel Drum printr-o suveica de firme ”fantoma” si ”bidon” , care in unele cazuri au ajuns si la firmele de consultanță ale jurnaliștilor de la Antena 3, Radu Tudor, Bogdan Chireac, Camelia Voiculescu, în firmă cu Mirel Palada.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2019 Revista 22