spalare bani

DNA / Madalin Voicu, despre dosarul în care este cercetat: Ma scot in fata ca pe urs

DNA a anunțat ieri într-un comunicat ca Mădălin Voicu și Nicolae Păun sunt propuși pentru mandate de reținere și arestare, într-un dosar care vizează Partida Romilor. Aceștia sunt acuzați de spălare de bani, deturnare de fonduri, trafic de influență, toate în formă continuată.

DNA / Mădălin Voicu, propus de Ponta consul în Germania, urmărit penal pentru spălare de bani

Mădălin Voicu și Nicolae Păun sunt propuși pentru mandate de reținere și arestare de către DNA, într-un dosar care vizează Partida Romilor, acuzați fiind de spălare de bani, deturnare de fonduri, trafic de influență, toate în formă continuată.

Proces / Soacra lui Cristian Busoi, candidatul PNL pentru Capitala, condamnata pentru spalare de bani

Soacra candidatului PNL la Primaria Capitalei, europarlamentarul Cristian Busoi, a fost condamnata in iunie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani. Hotararea nu este definitiva.

Evaziune / Georgica Cornu a fost retinut intr-un dosar in care este implicata si mama lui Adrian Duicu

Omul de afaceri Georgică Cornu şi fostul şef al PSD Orşova Constantin Popescu au fost reţinuţi joi, în urma audierilor și a perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de zece milioane de euro, dosar în care este acuzată și mama lui Adrian Duicu.

Actualitate Interna / Procurorii ploiesteni dispun disjungerea de cauze in dosarul Petrotel-Lukoil

Actualitate Interna / Dosarul Petrotel Lukoil merge in judecata. Procurorii trimit in fata judecatorilor o ancheta cu un presupus prejudiciu de doua miliarde de euro